Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Leobardo RUELAS AVILA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Gilberto RUELAS TORRES |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Luis RUELAS TORRES |
P 112,
Genaro Estrada,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PYONGJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
Ryukkyo 1-dong, Pyongchon-guyok,
Pyongyang,
Korea, North
102 Ryuggyo 1-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
YONGJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
Tonghung-dong, Chung-guyok,
Pyongyang,
Korea, North
Tonghung-dong, Central District, Korea, North |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
HAEJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
Tonghung-dong, Chung-guyok,
Pyongyang,
Korea, North
Tonghung-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
GRUPO W S.A. |
Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8,
Panama,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO WISA, S.A. LA RIVIERA |
Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt,
Zona Libre de Colon,
Colon,
Panama
Torre Generali, Piso 11 y 12, Panama, Panama Colombia Guatemala Belize Costa Rica El Salvador Mexico Bolivia Honduras Nicaragua Uruguay |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A. |
Enrique A. Jimenez y Calle 16,
Zona Libre de Colon,
Colon,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Ali WAKED HATUM |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jalal Ahmed WAKED HATUM WAKED HATOUM |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Gazy WAKED HATUM WAKED HATUM |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Abdul Mohamed WAKED FARES |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Nidal Ahmed WAKED HATUM WAKED HATOUM |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED LE-HUA ELEC F CO. LTD |
Room B, 5/F, Building 2, Guilong Jiayuan Gui Yuan North Road,
Guiyuan Neighborhood St Office,
Shenzhen,
China
15th Floor, Ming Shang Ge Building, Bao'an Street, Luo Hu Area, Shenzhen, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Adel Mohamad CHERRI CHERRI SHIRRI |
Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road,
Luohu District,
Shenzhen,
China
1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong Cherri Building, Main Street, Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Lebanon |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AERO SKYONE CO. LIMITED AEROSKYONE CO. LTD AERO SKY ONE LTD |
Tianhe Qu, Tianhe Bei Lu, 255 Hao, 1606 Fang,
Guangzhou,
China
Room 1501 (340), 15/F, SPA Center, 53-55 Lockhart Road, Hong Kong Room 1501 (340), Lockhart, Hong Kong |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
LABICO SAL OFFSHORE LABICO SAL (OFF SHORE) |
Bou Ghannam Building, Azhar Street,
Kobbe Doha,
Aramoun,
Lebanon
Labico Building, Azhar Street, Aramoun, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDGT |