Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
ALBORADA S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
XZACT, INC.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Компания	Список OFAC	SDNTK
Andres LAREDO ESTRADA	Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Antonio MARCELO BARRAGAN	Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Ismael REYNA FELIX	Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Daniela GOMEZ VELAZQUEZ GOMEZ VELASQUEZ	Cuernavaca, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Mercedes BARRIOS HERNANDEZ	Xochitepec, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Ruben LAREDO DONJUAN	Sn Francisco 471, Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Ismael LAREDO DONJUAN LAREDO DON JUAN LAREDO	Cuernavaca, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LAREDO DTO	Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Job LAREDO DON JUAN LAREDO DONJUAN LAREDO RODRIGUEZ	Cuernavaca, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK