Nidal Ahmed WAKED HATUM
Список
| Номер записи | 18940 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Nidal Ahmed WAKED HATUM |
|---|---|
| Имя/Название | WAKED HATOUM |
Данные о рождении
| Дата рождения | 26 Jul 1971 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport 1000272479 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | Passport AAI105713 |
|---|---|
| Стpaнa | Spain |
| Тип | National ID No. 0662764600 |
|---|---|
| Стpaнa | Spain |
| Тип | Cedula No. N-19-680 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | National ID No. A06627646N |
|---|---|
| Стpaнa | Spain |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.