Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
LOS CHATAS	Bello, Colombia	Компания	Список OFAC	SDNTK
Muhammad Sholeh IBRAHIM IBRAHIM IBROHIM IBRAHIM IBRAHIM IBRAHIM		Персона	Список OFAC	SDGT
Tuah FEBRIWANSYAH FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN FEBRIWANSAH FACHRI FACHRIA FACHRY	Jalan Baru LUK, No. 1 RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia	Персона	Список OFAC	SDGT
Hafiz Saeed KHAN SAEED HAFIZ KHAN SA'ID KHAN KHAN KHAN KHAN KHAN AHMAD		Персона	Список OFAC	SDGT
Geova BURITICA HINCAPIE		Персона	Список OFAC	SDNTK
Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben HELAL HELEL HILEL		Персона	Список OFAC	SDGT
Mohammed NUR NURA NUR NUR NURU		Персона	Список OFAC	SDGT
Mustapha CHAD TCHAD		Персона	Список OFAC	SDGT
Husayn Al-Salihin Salih AL-SHA'IRI AL-SHA'ARI		Персона	Список OFAC	SDGT
Muwaffaq Mustafa Muhammad AL-KARMUSH AL KASAB AL-KARMUSH EL KHARMOUSH AL-KARMUSH MUHAMMAD AL-KARMUSH KARMUSH AL-KARMOUSH AL-KARMUSH KARMOOSH		Персона	Список OFAC	SDGT
Omar HUSSAIN	High Wycombe, United Kingdom	Персона	Список OFAC	SDGT
Tarad Mohammad ALJARBA ALJARBA		Персона	Список OFAC	SDGT
Sami Jasim Muhammad AL-JABURI AL-'AJUZ MUHAMMAD AL-'AJUZ A'RAJ		Персона	Список OFAC	SDGT
Ali Musa AL-SHAWAKH AL-SHAWAGH AL-SHAWAKH AL-'AUJAYD AL-SHAWWAKH AL-SHAWAKH		Персона	Список OFAC	SDGT
Morad LAABOUDI LAABOUDI		Персона	Список OFAC	SDGT
Mu'tassim Yahya 'Ali AL-RUMAYSH		Персона	Список OFAC	SDGT
Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani AL-HARBI AL-HARBI	Yemen	Персона	Список OFAC	SDGT
MOTOS Y REPUESTOS JOTA	Calle 49 AA 99 EE 58, Medellin, Colombia	Компания	Список OFAC	SDNTK
Edison MAYA RIOS		Персона	Список OFAC	SDNTK
Jorge Oswaldo ZAPATA BERRIO		Персона	Список OFAC	SDNTK