Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mohamed Abdo WAKED DARWICH WAKED DARWICH |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Haroun GAYE GUEYE GUAYE GAYE GEYE |
Bangui,
Central African Republic
|
Персона | Список OFAC | CAR |
|
Eugene Barret NGAIKOSSET NGAIKOISSET NGAIKOUESSET NGAKOSSET NGAIKOSSE |
Bangui,
Central African Republic
|
Персона | Список OFAC | CAR |
|
LORD'S RESISTANCE ARMY LORD'S RESISTANCE MOVEMENT LORD'S RESISTANCE MOVEMENT/ARMY |
Central African Republic
Central African Republic Central African Republic Central African Republic Central African Republic Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the Region: Kafia Kingi |
Компания | Список OFAC | CAR |
|
Aleksey Vasilyevich ANICHIN ANICHIN |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Serhiy KOZYAKOV KOZYAKOV KOZYAKOV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED |
115 Spyrou Kyprianou Avenue,
Limassol,
3077,
Cyprus
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
FENTEX PROPERTIES LTD. |
Tortola,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
MAPLES SA |
Boulevard Royal 25/B,
2449,
Luxembourg
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
LTS HOLDING LIMITED IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD. |
Rue du Conseil-General 20,
Geneva,
1204,
Switzerland
Tortola, Virgin Islands, British |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
LERMA TRADING S.A. |
Calle 53a Este,
Panama
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Sven Anders OLSSON |
Karl X Gustafs Gata 51,
Helsingborg,
252 40,
Sweden
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Vasiliy Aleksandrovich NIKITIN NIKITIN NIKITIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
OAO VOLGOGRADNEFTEMASH OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VOLGOGRADNEFTEMASH JSC VOLGOGRADNEFTEMASH DOCHERNEE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA VOLGOGRADNEFTEMASH ROSSIISKOGO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA GAZPROM |
45 Ulitsa Elektrolesovskaya,
Volgograd,
400011,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
AVIA GROUP TERMINAL LIMITED LIABILITY COMPANY AG TERMINAL OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL LLC AG TERMINAL |
Ter. Aeroport Sheremetyevo,
Khimki,
141400,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
INRESBANK OOO INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC INRESBANK LTD OOO KBK BANK |
Ulitsa Bolshaya Semenovskaya,
D. 32, Str. 1,
Moscow,
107023,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
PAO MOSOBLBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK AKB MOSOBLBANK OAO AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
Ulitsa Semenovskaya B,
D. 32, Str. 1,
Moscow,
107023,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Aleksandr Igorevich KOFMAN KOFMAN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
JOINT STOCK COMPANY SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK |
18a Brestska Street,
Sevastopol,
99001,
Ukraine
18/A Ulitsa Brestskaya, Sevastopol, 299001, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY |
Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a,
Rybinsk,
152903,
Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Ukraine Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |