Abdul Mohamed WAKED FARES
Список
| Номер записи | 18941 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Abdul Mohamed WAKED FARES |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 19 Dec 1949 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport 1640816 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | Cedula No. N-19-804 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.