Jalal Ahmed WAKED HATUM
Список
| Номер записи | 18943 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
|---|---|
| Имя/Название | WAKED HATOUM |
Данные о рождении
| Дата рождения | 18 Oct 1976 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport 0091672 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | Cedula No. 3-700-2344 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | Passport 1426177 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
| Тип | Passport 1706460 |
|---|---|
| Стpaнa | Panama |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.