Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
TOSEE TAAVON BANK BANK-E TOSE'E TA'AVON COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK TOSE'E TA'AVON BANK |
Mirdamad Blvd.,
North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271,
Tehran,
Iran
No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
MEHR IRAN CREDIT UNION BANK BANK-E GHARZOLHASANEH MEHR IRAN GHARZOLHASANEH MEHR IRAN BANK |
Taleghani St., No.204,
Before the intersection of Mofateh, across from the former U.S. embassy,
Tehran,
Iran
No. 204, Taleghani Street, Tehran, Iran 204, Before the Mofatteh Crossroad, Taleghani Ave., Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
IRAN ZAMIN BANK BANK-E IRAN ZAMIN |
Seyyed Jamal-oldin Asadabadi St.,
Corner of 68th St., No. 472,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
TOURISM BANK BANK-E GARDESHGARI GARDESHGARI BANK |
Vali Asr St., above Vey Park,
Shahid Fiazi St., No. 51, first floor,
Tehran,
Iran
No. 51, Shahid Fayazi St, ValiAsr Ave, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
HEKMAT IRANIAN BANK BANK-E HEKMAT IRANIAN BANK HEKMAT IRANIAN |
Argentine Circle, beginning of Africa St.,
Corner of 37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26,
Tehran,
Iran
No. 26, Afrigha Ave, Argentina Sq., Tehran, Iran No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq., Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
BANK-E SHAHR |
Sepahod Gharani,
Corner of Khosro St., No. 147,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
TAT BANK BANK-E TAT |
Shahid Ahmad Ghasir (Bocharest),
Shahid Ahmadian (15th) St., No. 1,
Tehran,
Iran
No. 1 Ahmadian Street, Bokharest Avenue, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
SARMAYEH BANK BANK-E SARMAYEH BANK SARMAYEH |
Sepahod Gharani No. 24,
Corner of Arak St.,
Tehran,
Iran
No. 34, Corner of Arak St, Gharani Ave, Tehran, Iran 24, Arak Street, Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, 19395-6415, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
SAMAN BANK BANK-E SAMAN |
Vali Asr. St. No. 3,
Before Vey Park intersection, corner of Tarakesh Dooz St.,
Tehran,
Iran
2, Tarkeshdooz Alley, before Parkway Cross, Valiasr St., Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
KARAFARIN BANK BANK-E KARAFARIN |
Zafar St. No. 315,
Between Vali Asr and Jordan,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
PASARGAD BANK BANK-E PASARGAD BANK PASARGAD |
Valiasr St., Mirdamad St., No. 430,
Tehran,
Iran
No. 430, Mirdamad Ave, Tehran, 19697774511, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
EGHTESAD NOVIN BANK BANK-E EGHTESAD NOVIN EN BANK PJSC BANK EGHTESAD NOVIN |
Vali Asr Street,
Above Vanak Circle, across Niayesh,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE NEW AHMADY LTD. KANDAHAR |
Sarafi Market,
Fourth Floor,
Kandahar,
Afghanistan
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
NEW AHMADI LTD. NEW AHMADI COMPANY LTD NEW AHMADY LTD |
Sarafi Market,
Shop 48/49,
Gereshk,
Afghanistan
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Haji Baz MOHAMMAD |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Abdul HADI |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Mohammad WALI |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Shah Mohammad BARAKZAI |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Maria Alejandrina SALAZAR HERNANDEZ SALAZAR DE GUZMAN SALAZAR HERNANDEZ DE GUZMAN SALAZAR HERNANDEZ SALAZAR HERNANDEZ SALAZAR HERNANDEZ HERNANDEZ SALAZAR SALAZAR HERNANDEZ |
Avenida Central 1191-35,
Condominio Malaga,
Zapopan,
Mexico
Local 9 Zona E, Plaza Universidad, Zapopan, Mexico Avenida Nayar #222, Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, Mexico Avenida Pablo Neruda #4341-E9, Colonia Villa Universitaria, Guadalajara, Mexico Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Mexico Calle GK Chesterton #184, Zapopan, Mexico Hidalgo 20 Naucalpan, Mexico City, DF, Mexico Calle Quebec 606-B, Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Mexico Avenida Manuel Acuna 2929 C-6, Fraccionamiento Terranova, Guadalajara, Mexico Calle Herrera y Cairo 2800, Local C6, Fraccionamiento Terranova, Guadalajara, Mexico Calle Rinconada del Abedul #126, Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Mexico Conchas Chinas Condominiums, Puerto Vallarta, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR |
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |