Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V. LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL PROVENZA CENTER	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Mexico Av. Camino A La Tijera No. 806, Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. PROVENZA RESIDENCIAL	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555, Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Ali Ahmad CHEHADE CHEADE SHIHADI CHEHADE JAWAD JAWAD	Abidjan, Cote d Ivoire	Персона	Список OFAC	SDGT
Abbas Loutfe FAWAZ FOUAZ FAWWAZ	Dakar, Senegal	Персона	Список OFAC	SDGT
Martin Humberto PONCE FELIX	Calle Rodolfo G. Robles No. 40, Colonia Centro, Culiacan, Mexico Calle Jardines No. 2413 Interior 27, Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Ulises GUZMAN OCHOA	Calle Golfo de California No. 1585, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Ofelia MONZON ARAUJO	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Mexico Boulevard Pedro Infante No. 3050, Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Mexico Calle Gutierrez Zamora No. 223, Fraccionamiento Las Aguilas, Mexico City, C.P. 01020, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA GASTELUM	Calle Calkini Manzana 11 Lote 1, Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito Juarez, C.P. 77533, Mexico Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Mexico Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103, Colonia Fuentes de Pedregal, Mexico City, C.P. 14140, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. GASOLINERAS LA VILLA, S.A. DE C.V.	Av. Alvaro Obregon No. 6040, Col. Villa Bonita, Culiacan, C.P. 80000, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Hicham Nmer KHANAFER KANAFER KANAFER KHANAFIR KHANAFAR		Персона	Список OFAC	SDGT
Ali Ibrahim AL-WATFA AL-WAFA AL-WATFA AL-WAFA IBRAHIM	26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone	Персона	Список OFAC	SDGT
HANDASIEH ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES	PO Box 21120 Baramkeh, Damascus, Syria PO Box 2849, Al Moutanabi Street, Damascus, Syria PO Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq St., Damascus, Syria	Компания	Список OFAC	NPWMD
LOLALIMES	La Reforma, Guatemala	Компания	Список OFAC	SDNTK
C.I. DEL ISTMO S.A.S. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A. C.I. DEL ISTMO S.A.	Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogota, Colombia	Компания	Список OFAC	SDNTK
Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ GUBEREK RABINOVICH		Персона	Список OFAC	SDNTK
Henry GUBEREK GRIMBERG GUBEREX GRIMBERG	Bogota, Colombia Rosh HaAyin, Israel	Персона	Список OFAC	SDNTK
SYRONICS SYRIAN ARAB CO. FOR ELECTRONIC INDUSTRIES	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syria	Компания	Список OFAC	NPWMD
MECHANICAL CONSTRUCTION FACTORY	PO Box 35202, Industrial Zone, Damascus, Syria	Компания	Список OFAC	NPWMD
INDUSTRIAL SOLUTIONS	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus, Syria	Компания	Список OFAC	NPWMD