Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
DATAK TELECOM |
No. 14, Enbe E Yamin Street,
North Sohrevardi Ave.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | HRIT-IR |
|
DEEP OFFSHORE TECHNOLOGY COMPANY, P.J.S. |
1st Floor, Sadra Building, No. 3,
Shafagh Street, Shahid Dadman Boulevard, Paknejad Boulevard,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRGC |
|
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY, SADRA IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY SSA IRAN SADRA SHERKATE SANATI DARYAI IRAN IRAN SHIP BUILDING CO. SADRA |
3rd Floor Aftab Building, No. 3 Shafagh Street, Dadman Blvd, Phase 7,
Shahrak Ghods,
Tehran,
Iran
Office E-43 Torre E- Piso 4, Centrao Commercial Lido Av., Caracas, Venezuela |
Компания | Список OFAC | IRGC |
|
Munir ADANOV ADANOF ADNUF |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
BEHINEH TRADING |
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
POUYA AIR YAS AIR KISH YASAIR CARGO AIRLINE POUYA AIRLINES YAS AIR PARS AVIATION SERVICES COMPANY |
Mehrabad International Airport,
Next to Terminal No. 6,
Tehran,
Iran
Number 37, Ahour Alley, Tehran, Iran Mehrabad International Airport, between Terminals No. 4 and 6, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ali Abbas Usman JEGA JEGA HASSAN |
6B Nouakchott Street,
Wuse Zone 1,
Abuja,
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Esmail GHANI NEZHAD AKBARNEJAD QANI GHA'ANI GHAANI QA'ANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Sayyid Ali Akbar TABATABAEI TAHMASEBI TABATABAEI TABATABA'I TAHMAESEBI TABATABAEI TAHMASEBI TABATABAEI TABATABA'IE TABATABAEE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hosein AGHAJANI AGAJANY AGHAJANI AGHAJANI AGHAJANI ADHAJANI AQAJANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Horst Walter OVERDICK MEJIA OVERDICK MEJIA |
KM 208, Ruta Hacia,
Coban,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Chhota SHAKEEL SHAKEEL SHAKIL MOHIDDIN AHMED |
R. No. 11,
1st Floor Ruksans Manzil,
Mumbai,
India
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ibrahim Abdul Razaaq MEMON MEMON |
Bldg. No. 21 Room No. 1069,
Fisherman Colony Mahim,
Mumbai,
India
House No. C-201, Extension-A, Karachi, Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abdul Samad ACHEKZAI SAMAD |
Balochistan Province,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
JEMMAH ANSHORUT TAUHID JEMMAH ANSHARUT TAUHID JEM'MAH ANSHARUT TAUHID JAMAAH ANSHARUT TAUHID JAMA'AH ANSHARUT TAUHID LASKAR 99 |
Indonesia
|
Компания | Список OFAC | FTO |
|
Abdul Rosyid Ridho BA'ASYIR BASHIR BA'ASYIR BASHIR BA'ASYIR BASHIR BA'ASYIR BASHIR |
Pondok Pesantren Al Wayain Ngrandu,
Sumber Agung,
Magetan,
Indonesia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mochammad ACHWAN ACHWAN AKHWAN ACHWAN AKHWAN AKWAN ACHWAN |
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001,
Jodipan, Blimbing,
Malang,
Indonesia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Aleksey Alekseyevich ZAYTSEV ZAITSEV ZAYTSEV |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Ibrahim CHIBLI SHIBLI SHIBLI |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Vasiliy Aleksandrovich KHRISTOFOROV KHRISTOFOROV |
Murjan 6 Sector,
Tower D01-T03.1, Apartment 401,
Dubai,
39409,
United Arab Emirates
19 Berezovaya St., Apt. 152, Nizhny Novgorod, Russia 2 Kommunalnaya Street, Vryazino, Moscow, Russia Apartment 2, House 4, Komsomolskaya Street, Fryazino Settlement, Moscow, Russia |
Персона | Список OFAC | TCO |