Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA DE HANDAL |
San Pedro Sula,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Griselda Natividad LOPEZ PEREZ LOPEZ PEREZ PEREZ ROJO |
Cerro de las Siete Gotas #642,
Fraccionamiento Colinas de San Miguel,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abubaker Shariff AHMED MAKABURI AHMED SHARIFF SHARIFF AHMED |
Majengo Area,
Mombasa,
Kenya
|
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Omar Awadh OMAR SAHAL AWADH |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Suhayl Salim ABD EL-RAHMAN MUHAMMAD AL-SUDANI FARIS ZAYN ABDURAHAMAN MUHAMMAD UL-ABIDEEN SALIM |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM |
Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902,
Colonia Tepepan,
Mexico City,
C.P. 14610,
Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Mexico Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. COMBUSERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V. |
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029,
Col. Desarrollo Urbano Tres Rios,
Culiacan,
C.P. 80020,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
DISTRIBUIDORA GERMAY S.A. DE C.V. |
San Luis Rio Colorado,
83450,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Pedro CARDONA MARTINEZ |
Calle Lago La Doga 5301,
Tijuana,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Carlos Jesus Ivan IBARRA CARDONA |
Calle Lago La Doga 5312,
Tijuana,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mayela CARDONA MARTINEZ CARDONA DE IBARRA |
Calle Lago de La Doga 5312,
Tijuana,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Luis Gerardo IBARRA CARDONA |
Calle Lago de La Doga 5312,
Tijuana,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Aboud Rogo MOHAMMED ROGO ROGO ROGO ROGO MUHAMMAD MOHAMED |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
I&S HOLDING COMPANY, S.A. I AND S HOLDING COMPANY, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INDUITEX LTDA. |
Avenida Libertadores,
Bodega E-2,
Cucuta,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ORBITAL HORIZONS CORP. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Segundo Alberto VILLOTA SEGURA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Aldemar VILLOTA SEGURA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Hermes Alirio CASANOVA ORDONEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Francisco Antonio COLORADO CESSA |
C Rio Tonala #3,
Colonia Jardines,
Tuxpan,
92890,
Mexico
Rio Palma 10, Jardines, Tuxpan, 92890, Mexico La Flor De Maria, Carretera Mexico-Tuxpan, Tuxpan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |