Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV RAKHIMOV RAKHIMOV RAKHIMOV RAKHIMOV RAKHIMOV |
The Meadows, Villa Number 64,
Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills,
Dubai,
United Arab Emirates
Leninsky Prospekt, 128-1-125, Moscow, Russia |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Kiyoshi TAKAYAMA |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Kenichi SHINODA TSUKASA |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
YAMAGUCHI-GUMI SIXTH YAMAGUCHI-GUMI ROKUDAIME YAMAGUCHI-GUMI |
4-3-1 Shinohara-honmachi,
Nada-Ku,
Kobe City,
Japan
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
GELRO IMPEX S.R.L. |
Cart. Cring,
Bloc 2C,
Municipiul Buzau,
120164,
Romania
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MEGA GROUP S.R.L. |
No. 3,
Commune Bragadiru,
Clinceni,
77060,
Romania
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. |
3 Str. Clinceni Depozitul,
C10,
Ilfov 70000,
Romania
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Omer GELERI |
Prundeni,
Romania
c/o MEGA GROUP S.R.L., c/o GELRO IMPEX S.R.L., |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Omer BOZTEPE |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Cerkez AKBULUT MURAT MURAT |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Zeyneddin GELERI |
c/o GELERI IMPORT EXPORT S.R.L.,
c/o MEGA GROUP S.R.L., |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mevlut KAR KAR KAR KAR KAR ZIKARA AL UBAYDA YUSOV ALMANCI |
Germany
Gungoren Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Monir CHOUKA CHOUKA |
Afghanistan
Pakistan Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Yassin CHOUKA CHOUKA |
Pakistan
Afghanistan Karl-Barth-Strasse 14, Bonn, 53129, Germany |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AL-QA'IDA KURDISH BATTALIONS KURDISTAN BRIGADES KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC STATE IN IRAQ KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ |
Iran
Iraq |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Saleh AL QARAWI AL QARAWI AL-QARAWI AL SAGHIR AL QARAWI AL-KHEIR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEA BENGOETXEA TERNERA |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Joel VALDEZ BENITES |
Avenida Mar Baltico No. 944,
Colonia Lombardo Toledano,
Culiacan,
C.P. 80010,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Carlos Mario TORRES HOYOS |
Calle 48D No. 99-35,
Medellin,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Oscar ALVAREZ ZEPEDA |
Avenida Francisco Solis No. 30-B,
Colonia Vicente Lombardo Toledano,
Culiacan,
C.P. 80010,
Mexico
Boulevard Universitarios No. 789, Local 4, Culiacan, C.P. 80010, Mexico Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |