Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Sayed Wazir SHAH |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jose Antonio SOTO GASTELUM |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Naser KELMENDI KELJMENDI |
Edhema Eke Dzubura 20,
Ilidza,
Bosnia and Herzegovina
Velika Aleja Street, no. 2, Ilidza, Bosnia and Herzegovina |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
ABDALLAH AZZAM BRIGADES ABDULLAH AZZAM BRIGADES ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES MARWAN HADID BRIGADES MARWAN HADID BRIGADE |
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | FTO |
|
Kakhaber Pavlovich SHUSHANASHVILI SHUSHANASHVILI ROSTOV SHUSHANASHVILI SEPIASHVILI KOSTOV |
8 Rukavishnikov Street,
Mariinskiy Posad,
Russia
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Koba Shalvovich SHEMAZASHVILI SHERMAZASHVILI |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI MALGASOV SHUSHANASHVILI |
Greece
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Bakht GUL GUL BAHAR |
Miram Shah,
North Waziristan,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdul Baqi BARI ISHAQZAI IBRAHIM IBRAHIM BARI BARI BAKI AL-BARI AL-BAKI BAQI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MINISTRY OF DEFENSE LEGION EXPORT MODLEX |
PO Box 16315-189, Tehran, Iran,
located on the west side of Dabestan Street,
Tehran,
Iran
PO Box 19315-189, Pasdaran Street, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
INTERNATIONAL GENERAL RESOURCING FZE |
E.O.C. E2145,
Ajman,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Daniel FROSCH |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Ali FADAVI FADWI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
MALEK ASHTAR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DANESHGAH-E SANA'TI-YE MALEK-E ASHTAR MALEK ASHTAR UNIVERSITY MALEK-E ASHTAR UNIVERSITY MALEK ASHTAR INDUSTRIAL UNIVERSITY MALEK-E ASHTAR TECHNICAL UNIVERSITY MALEK ASHTAR AVIATION UNIVERSTIY COMPLEX MALEK ASHTAR UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY |
Shahid Baba'i Highway, Lavizan,
Tehran,
Iran
Alt. Location: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue, PO Box 83154/115, Esfahan, Iran Alt. Address: Adjacent to Mehrabad Airport, Karaj Expressway, Tehran, Iran Alt. Address: Shahin Shar bei, Isfahan, Iran Alt. Address: Shahin Shar Township, End of Ferdowsi Avenue, Isfahan, Iran Alt. Address: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Noel SALGUEIRO NEVAREZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ovidio LIMON SANCHEZ |
Calle Plan de Iguala #2951,
Colonia Emiliano Zapata,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ovidio GUZMAN LOPEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR GUZMAN SALAZAR |
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
CREDIT INSTITUTION FOR DEVELOPMENT |
53 Saanee, Jahan-e Koodak,
Crossroads Africa St.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
Building No. 59, District 929, Street No. 17,
Arsat Al-Hindia, Al Masbah,
Baghdad,
Iraq
Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Tehran, 1419913464, Iran Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad, Iraq Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad, Iraq |
Компания | Список OFAC | IRAN |