Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Celestin KANYAMA KANYAMA TSHISIKU KANYAMA |
Персона | Список OFAC | DRCONGO | |
|
SGM MOST OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST SGM-MOST LLC SGM-BRIDGE |
d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo,
Moscow,
121170,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
PJSC MOSTOTREST MOSTOTREST OPEN JOINT STOCK COMPANY 'MOSTOTREST' MOSTOTREST, PAO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSTOTREST |
6 Barklaya str., bld. 5,
Moscow,
121087,
Russia
d. 6 str. 5, ul. Barklaya, Moscow, 121087, Russia |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
KHALID BIN AL-WALID ARMY KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK LIWA' SHUHADA' AL-YARMOUK YARMOUK BRIGADE BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS MARTYRS OF YARMOUK AL YARMUK BRIGADE SHUHDA AL-YARMOUK SHOHADAA AL-YARMOUK BRIGADE SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE YARMOUK MARTYRS BRIGADE KHALID IBN AL-WALID ARMY KHALID BIN-AL-WALID ARMY KHALID BIN AL-WALEED ARMY JAYSH KHALID BIN-AL-WALID JAISH KHALED BIN ALWALEED JAYSH KHALED BIN AL WALID ARMY OF KHALED BIN ALWALEED |
Yarmouk Valley,
Syria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Atif POLANI POLANI |
D-31, Block-5,
Clifton,
Karachi,
Pakistan
Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Muhammad Javed KHANANI KHANANI KHANANI KHANANI KHANANI |
D-85 Block,
Clifton,
Karachi,
Pakistan
Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS, Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
UNICO TEXTILES |
S.f. Unit #5,
Hub River Road,
Karachi,
Pakistan
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
LANDTEK DEVELOPERS |
5th Floor, Emerald Tower, G-19, Block-5,
Clifton Road,
Karachi,
Pakistan
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS KAY ZONE BUILDERS AND DEVELOPERS |
House #D-85, Block-5,
Clifton,
Karachi,
Pakistan
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
KAY ZONE GENERAL TRADING LLC |
Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building,
Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Hozaifa Javed KHANANI KHANANI |
House No D-85 Block 5,
Clifton,
Karachi,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Obaid Altaf KHANANI |
Apt 411 and 412,
Juma Al Majid Bldg, Tower B,
Sharjah,
United Arab Emirates
107 Kings Road, Old Trafford, Manchester, M16 9WY, United Kingdom |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
TARIQ GIDAR GROUP TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP TTP-TARIQ GIDAR GROUP TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP TTP GEEDAR GROUP TARIQ GEEDAR GROUP COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP |
Darra Adam Khel,
Pakistan
Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH JAMAAT UL DAWA AL QURAN JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH |
Afghanistan
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
UNIREFRICLIMA S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GEMUHO HOLDING, INC |
Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B,
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ROMIK S.A. |
P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella,
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A. INVERSIONES LA PLATA M Y M |
Carrera 18 No. 30 - 65,
Manizales,
Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AVICAL S.A. |
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan,
Manizales,
Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Colombia Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Colombia Medellin, Colombia Dosquebradas, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |