Muhammad Javed KHANANI
Список
| Номер записи | 19991 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Muhammad Javed KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | KHANANI |
| Имя/Название | KHANANI |
| Имя/Название | KHANANI |
| Имя/Название | KHANANI |
Данные о рождении
| Дата рождения | 02 May 1961 |
|---|
Адреса
| Улицa | D-85 Block |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | D-85 Block, Karachi , Pakistan |
| Улицa | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS, Karachi , Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | Passport DW4100432 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.