Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
MINISTRY OF STATE SECURITY STATE SECURITY DEPARTMENT |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
Jae Il RI RI |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Ki Nam KIM |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Kyong Ok KIM |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Yon Chun CHO JO |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
Fabian Felipe VERA LOPEZ VERA LOPEZ LOPEZ VARELLA LOPEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Song Chol RI RI |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK3 |
|
Pu Il CHOE CHOI CH'OE |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK3 |
|
Noemi GONZALEZ VALENCIA GONZALEV VALENCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY MINISTRY OF PUBLIC SECURITY |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Elvis GONZALEZ VALENCIA TAPIA CASTRO |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Edgar Eden GONZALEZ VALENCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Arnulfo GONZALEZ VALENCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Antonio OSEGUERA CERVANTES MORA GARIBAY |
Priv Linda Vista 3986,
Fracc El Soler,
Tijuana,
22110,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
MAHROUS GROUP MAHRUS GROUP AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY MAHROUS TRADING INSTITUTE MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT |
Rawda Street,
Damascus,
Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
MAHROUS TRADING FZE MAHRUS TRADING FZE |
P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Iyad Mohammad Esam MAHROUS MAHRUS MAHROUS |
Персона | Список OFAC | NPWMD |