Obaid Altaf KHANANI
Список
| Номер записи | 19969 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Obaid Altaf KHANANI |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 20 Jul 1987 |
|---|
Адреса
| Улицa | Apt 411 and 412 |
|---|---|
| Город | Sharjah |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Apt 411 and 412, Sharjah , United Arab Emirates |
| Улицa | 107 Kings Road |
|---|---|
| Город | Manchester |
| Почтовый индекc | M16 9WY |
| Стpaнa | United Kingdom |
| Полный адрес | 107 Kings Road, Manchester , M16 9WY, United Kingdom |
Идентификационные документы
| Тип | Passport BF4108623 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.