Hozaifa Javed KHANANI
Список
| Номер записи | 19970 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS; Linked To: UNICO TEXTILES; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Hozaifa Javed KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | KHANANI |
Данные о рождении
| Дата рождения | 04 May 1987 |
|---|
Адреса
| Улицa | House No D-85 Block 5 |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | House No D-85 Block 5, Karachi , Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | Passport AF6899813 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | National ID No. 4220197869815 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.