Atif POLANI
Список
| Номер записи | 19994 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | TCO |
| Примечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Atif POLANI |
|---|---|
| Имя/Название | POLANI |
Данные о рождении
| Дата рождения | 09 Jan 1978 |
|---|
Адреса
| Улицa | D-31, Block-5 |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | D-31, Block-5, Karachi , Pakistan |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
Идентификационные документы
| Тип | National ID No. 42301-4685763-5 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Тип | Passport KE155664 |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.