Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mohammad Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Geneva,
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Khawla Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Geneva,
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Hala Saddam Hussein AL-TIKRITI |
Персона | Список OFAC | IRAQ2 | |
|
Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI |
Персона | Список OFAC | IRAQ2 | |
|
Ali Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Geneva,
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Nidal AL-RABI'I |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Jawhar Majid AL-DURI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Sundus ABD AL-GHAFAR |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI AL-ZINDANI AL-ZINDANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Diego Fernando MURILLO BEJARANO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Luciano MARIN ARANGO |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Salvatore MANCUSO GOMEZ LOZADA |
Calle 64 No. 8A-56,
Monteria,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ramon Maria ISAZA ARANGO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Hernan GIRALDO SERNA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Henry CASTELLANOS GARZON |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jose Vicente CASTANO GIL |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Carlos CASTANO GIL |
Персона | Список OFAC | SDNTK |