Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Aqeel Abdulaziz Aqeeil AL-AQIL AL-AQIL ALAQEEL |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
AL-HARAMAIN : THE NETHERLANDS BRANCH STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID |
Jan Hanzenstraat 114, 1053SV,
Amsterdam,
Netherlands
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-HARAMAIN : ETHIOPIA BRANCH |
Woreda District 24 Kebele Section 13,
Addis Ababa,
Ethiopia
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-HARAMAIN : BANGLADESH BRANCH |
House 1, Road 1, S-6, Uttara,
Dhaka,
Bangladesh
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-HARAMAIN : ALBANIA BRANCH |
Ifran Tomini street, #58,
Tirana,
Albania
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-HARAMAIN : AFGHANISTAN BRANCH |
Afghanistan
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
INTERNATIONAL PACIFIC TRADING, INC. |
Miami,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CARGO AIRCRAFT LEASING CORP. |
Ft. Lauderdale,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AERO CONTINENTE (USA) INC. AERO CONTINENTE, INC. |
Miami,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES ZEVALLOS GONZALES |
c/o AERO CONTINENTE S.A.,
Lima,
Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Avenida Rio Grande 367, Lima, Peru |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Milagros Angelina ZEVALLOS GONZALES |
c/o AERO CONTINENTE S.A.,
Lima,
Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru Calle Jose Maria Sert 201, Lima, Peru |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES |
c/o AERO CONTINENTE S.A.,
Lima,
Peru
c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima, Peru |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. WORLD DISTRIBUTION SYSTEM |
Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11,
Lima,
Peru
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
John Yvan MEJIA MAGNANI MEJIA MAGNANI MEJIA MAGNANI |
c/o AERO CONTINENTE S.A.,
Lima,
Peru
c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru c/o CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru La Ladera MZ. J LT. 14, Las Vinas, Lima, Peru |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
IAC INTERNATIONAL INC. I A C INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING |
Miami,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AVIANDINA S.A.C. |
Avenida Jose Pardo 601,
Lima,
Peru
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AERO CONTINENTE S.A AEROCONTINENTE S.A. AERO CONTINENT S.A. NUEVO CONTINENTE S.A. NUEVOCONTINENTE S.A. WWW.AEROCONTINENTE.COM WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE |
Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores,
Lima 18,
Peru
Av. Grau 602 D, Barranco, Lima, Peru Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima, Peru Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima, Peru Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima, Peru Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima, Peru Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima, Peru Av. Benavides 4581, Surco I, Lima, Peru Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima, Peru Av. Rufino Torrico 981, Lima, Peru Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima, Peru Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima, Peru Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima, Peru C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima, Peru Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima, Peru Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima, Peru Av. Peru 3421, San Martin, Lima, Peru Av. Grau 624, Barranco, Lima, Peru Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima, Peru Sta Catalina 105 A-B, Arequipa, Peru Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho, Peru Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca, Peru Calle San Jose 867-879, Chiclayo, Peru Portal de Carnes 254, Cusco, Peru Jr. Prospero 232, Iquitos, Peru Calle San Roman 175, Juliaca, Peru Jr. Libertad 945-951, Piura, Peru Leon Velarde 584, Puerto Maldonado, Peru Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa, Peru Alonso de Alvarado 726, Rioja, Peru Calle Apurimac 265, Tacna, Peru Jr. Moyobamba 101, Tarapoto, Peru Jr. Pizarro 470, Trujillo, Peru Av. Tumbes 217, Tumbes, Peru Jr. Libertad 139, Yurimaguas, Peru Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires, Argentina Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito, Ecuador Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago, Chile Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil, Ecuador Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo, Dominican Republic 1ra Avenida de Los Palos Grandes, Centro Comercial Quinora P.B., Caracas, Venezuela Calle Rio Rhin No. 64, P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., Mexico City D.F., 065000, Mexico Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba, Argentina Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza, Argentina Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Rosario, Argentina Bogota, Colombia 8940 NW 24 Terrace, Miami, 33172, United States |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES GONZALES ZEVALLOS GONZALEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Leebert RAMCHARAN MARSHALL RAMCHARAM RAMCHARAN |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Haji Bashir NOORZAI |
Персона | Список OFAC | SDNTK |