Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Norris NEMBHARD NEMHARD		Персона	Список OFAC	SDNTK
JUAREZ CARTEL CARTEL DE JUAREZ	Mexico	Компания	Список OFAC	ILLICIT-DRUGS-EO14059
ARELLANO FELIX ORGANIZATION AFO TIJUANA CARTEL	Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Francisco Javier ARELLANO FELIX ARELLANO FELIX BELTRAN MEZA DIAZ MEDINA LARA ALVAREZ		Персона	Список OFAC	SDNTK
Eduardo Ramon ARELLANO FELIX ARELLANO FELIX		Персона	Список OFAC	SDNTK
Roodi SLEWA SALIWA SLAIWAH SLAY WAH		Персона	Список OFAC	IRAQ2
Adib SHABAN AL-ANI SHABAN		Персона	Список OFAC	IRAQ2
General Maki Mustafa HAMUDAT AL-HAMADAT HAMUDAT HMODAT MUSTAFA	Mosul, Iraq	Персона	Список OFAC	IRAQ2
Dr. Sahir BURHAN AL-DEEN BARHAN BERHAN BURHAN	United Arab Emirates Baghdad, Iraq	Персона	Список OFAC	IRAQ2
AL FURQAN DZEMILIJATI FURKAN DZEM'IJJETUL FURQAN ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES DZEMIJETUL FURKAN ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES SIRAT ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY - SIRAT ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY - SIRAT ISTIKAMET IN SIRATEL	Put Mladih Muslimana 30a, Sarajevo, 71 000, Bosnia and Herzegovina ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Компания	Список OFAC	SDGT
TAIBAH INTERNATIONAL : BOSNIA BRANCH TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION AL TAIBAH, INTL. TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION	Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Компания	Список OFAC	SDGT
AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION : BOSNIA BRANCH AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION	Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Компания	Список OFAC	SDGT
Ahmad ZERFAOUI		Персона	Список OFAC	SDGT
Kamel DJERMANE		Персона	Список OFAC	SDGT
Hikmat Jarjes BAHNAM GARGEES	Baghdad, Iraq	Персона	Список OFAC	IRAQ2
Munir AL-QUBAYSI AL-KUBAISI AL-KUBAYSI AWAD AWAD	Syria	Персона	Список OFAC	IRAQ2
Tarik Nasser S. AL OBAIDI AL-'UBAYDI AL-'UBAYDI	Baghdad, Iraq	Персона	Список OFAC	IRAQ2
Adnan S. Hasan AHMED ADNAN SULTAN	Amman, Jordan	Персона	Список OFAC	IRAQ2
LOGARCHEO S.A. LOGARCHEO AG	Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland	Компания	Список OFAC	IRAQ2
AVIATRANS ANSTALT AVIATRANS ESTABLISHMENT	Ruggell, Liechtenstein	Компания	Список OFAC	IRAQ2