Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY |
Iraq
|
Компания | Список OFAC | IRAQ2 |
|
AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD |
Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor,
Baghdad,
Iraq
|
Компания | Список OFAC | IRAQ2 |
|
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC |
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidya,
Dubai,
United Arab Emirates
Baghdad, Iraq |
Компания | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Youcef ABBES |
Via Padova 82,
Milan,
Italy
Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Moustafa ABBES |
Via Padova, 82,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Fethi Ben Assen Ben Salem HADDAD |
Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo,
Milan,
Italy
Via Porte Giove, 1, Mortara, Pavia, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ali EL HEIT KAMEL |
Via D. Fringuello, 20,
Rome,
Italy
Milan, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abderrahmane KIFANE |
Via S. Biagio, 32, Sant'Anastasia,
Naples,
Italy
Via S. Biagio, 35, Sant'Anastasia, Naples, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Yacine AHMED NACER YACINE DI ANNABA |
Rue Mohamed Khemisti, 6,
Annaba,
Algeria
Via Genova, 121, Naples, Italy Vicolo Duchessa, 16, Naples, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
L'Hadi BENDEBKA |
Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po,
Pavia,
Italy
Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Othman DERAMCHI |
Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni,
Milan,
Italy
Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED |
146 Beaver Creek Road,
Richmond Hill,
L4B 1C2,
Canada
|
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
Sajida Khayrallah TILFAH |
Персона | Список OFAC | IRAQ2 | |
|
Samira SHAHBANDAR |
Персона | Список OFAC | IRAQ2 | |
|
Intissar AL-UBAYDI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Thoraya Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Saja Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Geneva,
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Rana Saddam Hussein AL-TIKRITI |
Amman,
Jordan
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Raghad Saddam Hussein AL-TIKRITI |
Amman,
Jordan
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |
|
Noor Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI |
Geneva,
Switzerland
|
Персона | Список OFAC | IRAQ2 |