Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mohammed Tahir HAMMID |
Via della Martinella 132,
Parma,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI |
Via Cilea 40,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Noureddine Ben Ali Ben Belkassem DRISSI |
Via Plebiscito 3,
Cremona,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ciise Maxamed CABDULLAAH |
Mosque in Via Quaranta,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA GAMEL MOHAMED |
Corso XXII Marzo 39,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Cherif Said BEN ABDELHAKIM ABOU SALMAN AL-CHERIF |
Corso Lodi 59,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Djamel LOUNICI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait EL HADI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA DJAMAAT HOUMAT ED DAWA ESSALAFIA DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA EL-AHOUAL BATTALION GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFISTE TREND THE HORROR SQUADRON HOUMAT ED DAAWA ES SALIFIYA HOUMAT ED-DAAOUA ES-SALAFIA HOUMATE ED-DAAWA ES-SALAFIA HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA KATIBAT EL AHOUAL KATIBAT EL AHOUEL PROTECTORS OF THE SALAFIST CALL PROTECTORS OF THE SALAFIST PREDICATION SALAFIST CALL PROTECTORS |
Algeria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Mokhtar BELMOKHTAR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
AL-BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZATION FAITHFUL TO THE OATH |
Algeria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL AKHTARABAD MEDICAL CAMP AL-AKHTAR MEDICAL CENTRE PAKISTAN RELIEF FOUNDATION PAKISTANI RELIEF FOUNDATION AZMAT-E-PAKISTAN TRUST AZMAT PAKISTAN TRUST |
ST-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2,
Karachi,
75300,
Pakistan
Bahawalpur, Pakistan Bawalnagar, Pakistan Gilgit, Pakistan Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Islamabad, Pakistan Mirpur Khas, Pakistan Spin Boldak, Afghanistan Tando-Jan-Muhammad, Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI |
Wilhelm-Strasse 45, 59269,
Beckum,
Germany
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Djamel MOUSTFA KALED MOSTEFA MOSTAFA MOSTAFA KALAD |
Algeria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Aschraf AL-DAGMA |
Clemens-August Strasse 10, Kolpinghaus,
Beckum,
59269,
Germany
Leipziger Strasse 64, Altenburg, 04600, Germany |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mohamed ABU DHESS HASSAN |
Holdenweg 76,
Essen,
45143,
Germany
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Zaini ZAKARIA |
A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung, Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang,
Selangor,
48300,
Malaysia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Wan Mat WAN MIN WAN MIN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Yazid SUFAAT BIN SUFAAT SHUFAAT |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Zulkifli MARZUKI BIN MARZUKI BIN ZUKEPLI MARZUKI |
Персона | Список OFAC | SDGT |