Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
David GOMEZ ORTIZ |
c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.,
Quito,
Ecuador
Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Colombia Calle 20 No. 21-54, Pasto, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Ecuador |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
JAYSH AL-ADL PEOPLE'S RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN (PMRI) JONBESH-I MOQAVEMAT-I-MARDOM-I IRAN THE POPULAR RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN SOLDIERS OF GOD FEDAYEEN-E-ISLAM FORMER JUNDALLAH OF IRAN JUNDULLAH JONDULLAH JUNDOLLAH JONDOLLAH JONDALLAH ARMY OF GOD (GOD'S ARMY) BALOCH PEOPLES RESISTANCE MOVEMENT (BPRM) JUNDALLAH JEYSH AL-ADL ARMY OF JUSTICE JAISH UL-ADL JAISH AL-ADL JAISH ALADL JEISH AL-ADL |
Iran
Pakistan Afghanistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V. |
Zona Metropolitana,
Guadalajara,
Mexico
Camino a Colimilla Km. 6, Colonia San Gaspar, Tonala, C.P. 45404, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V. |
Paseo de los Tilos No. 1344 A,
Col. Rancho Blanco,
Guadalajara,
C.P. 44890,
Mexico
Calle Paseo de los Tilos No. 1344, Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Jorge Luis LLANOS GAZIA LLANOS GAZZIA |
c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.,
Zapopan,
Mexico
c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V., Tonala, Mexico Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42, Zapopan, Mexico Calle Palmas No. 42, Colonia Lomas del Bosque, Zapopan, C.P. 45110, Mexico Jamundi, Colombia Asuncion No. 747 Int. 702, Providencia, Guadalajara, C.P. 44630, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hafiz Abdul Rahman MAKKI MAKKI MAKI MAKKI REHMAN |
Muridke,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AL REHMAT TRUST AL-RAHMAT TRUST AL-REHMAN TRUST UR-RAHMAN TRUST AR-RAHMAN TRUST UR-RAMAT TRUST |
537/1-Z Defense Housing Area (DHA),
Lahore,
Pakistan
Office 22, Third Floor, al Fatah Plaza, Rawalpindi, Pakistan Room No. 22, 3rd Floor, al-Fateh Plaza, Commerical Market Road, Rawalpindi, Pakistan Karachi, Pakistan Nelam Road, Bandi Chehza, Muzaffarabad, Pakistan Balakot, Besyan Chouk, Pakistan Rajana Road, Srah-Salah, Haripur, Pakistan Rehana Road, Sirai Salih, G.P.O. Haripur, Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Saleh Mohammad KAKAR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. |
Martin L. Guzman 259-3,
Colonia Villa de Cortes,
Mexico City,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V. |
Mexico City,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. |
Mexico City,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V. |
Mexico City,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Hossein TAEB TAEB TAEB TAEB |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Mostafa Mohammad NAJJAR |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Heydar MOSLEHI MOSLEHI |
Ministry of Intelligence,
Second Negarestan Street,
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Saeed MORTAZAVI MORTAZAVI |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Sadeq MAHSOULI MAHSULI |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Qolam-Hossein MOHSENI-EJEI MOHSENI EJEI |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Ahmad-Reza RADAN |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY HUNJIN TRADING CO. |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |