Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Muhammad Abdallah Hasan ABU-AL-KHAYR AL-HALABI AL-MADANI AL-MAKKI EL HALABI AL-HALABI AL-HALABI AL-MADANI ABUL-KHAIR ABU-AL-KHAYR AL-JADDAWI		Персона	Список OFAC	SDGT
Nasiruddin HAQQANI HAQQANI HAQQANI HAQQANI HAQQANI GHAIR		Персона	Список OFAC	SDGT
Amir ABDULLAH ABDULLAH SAHIB		Персона	Список OFAC	SDGT
Gul Agha ISHAKZAI MULLAH GUL AGHA MULLAH GUL AGHA AKHUND		Персона	Список OFAC	SDGT
IRANIAN COMMITTEE FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRAN'S HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN COMMITTEE FOR THE CONTRIBUTION IN THE RECONSTRUCTION OF LEBANON IRANIAN ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTION IN LEBANON IRANIAN COMMITTEE FOR REBUILDING LEBANON IRANIAN ORGANIZATION FOR REBUILDING LEBANON IRANIAN CONTRIBUTORY ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTING LEBANON IRANIAN COMMISSION FOR REBUILDING SOUTHERN LEBANON IRANIAN COMMISSION IN LEBANON IRANIAN COMMITTEE TO RECONSTRUCT LEBANON	Near Iranian Embassy, Brazilia Building, Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
Hushang ALLAHDAD ALLAHDADI GOLZARI		Персона	Список OFAC	SDGT
Razi MUSAVI MUSAVI	Damascus, Syria	Персона	Список OFAC	SDGT
Ali Hasan ZURAIK ZREIK ZRAIQ ZURAYQ ZREIK		Персона	Список OFAC	SDGT
IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH) IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION ISLAMIC CHARITY EMDAD ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY ISLAMIC CHARITY EMDAD COMMITTEE EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE IMAM KHOMEINI EMDAD COMMITTEE IMAM KHOMEINI IMDAD COMMITTEE KOMITE EMDAD EMAM IMAM KHOMEINI FOUNDATION KHOMEINI SOCIAL HELP COMMITTEE KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION	P.O. Box 25-211 Beirut AiRabi' Building, 2nd Floor,, Mokdad Street, Haret Hreik, Beirut, Lebanon P.O. Box 25/221 El Ghobeiry, Beirut, Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
Mohammed Reza ZAHEDI ZAHEDI MAHDAVI ZAHDI MAHDAWI	Beirut, Lebanon	Персона	Список OFAC	IFSR
Hasan MORTEZAVI MORTEZAVI MORTEZAVI	Iran	Персона	Список OFAC	SDGT
Hossein MUSAVI		Персона	Список OFAC	SDGT
IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR	bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran, Iran Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Tehran, Iran	Компания	Список OFAC	SDGT
Doku UMAROV		Персона	Список OFAC	SDGT
Anwar AL-AULAQI AL-AWLAKI AL-AWLAQI AULAQI AULAQI AULAQI		Персона	Список OFAC	SDGT
COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. GANARECA S.A.	Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, Colombia	Компания	Список OFAC	SDNT
MASA FACIL, S.A. DE C.V.	Mexico, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNT
Andre RODRIGUEZ FERNANDEZ	c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Mexico c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Mexico Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico Cerrada J Camarillo No. 18, Colonia Hogar y Redencion, Mexico, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNT
Monica Maria CASTRO JARAMILLO		Персона	Список OFAC	SDNT
Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia	Персона	Список OFAC	SDNT