Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
COPY RED S.A. DE C.V. |
Tijuana,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V. |
Boulevard Aguacaliente No. 4558-1602,
Aviacion,
Tijuana,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
COMERCIALIZADORA GONRA |
Carrera 8A No. 38-53,
Cali,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Alejandro FLORES CACHO CACHO FLORES BOLANOS CACHO ROBLES VALDEZ |
Ojos Negros,
Mexico
Carretera Acapulco, KM 8.5, Acapulco, Mexico Calle de Rio Nilo No. 20, Colonia Valle Dorado, Ensenada, Mexico Montivideo No. 804, Lindavista, Mexico City, Mexico Circuito de la Industria No. 94, Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Colonia Jardin Balbuena, Mexico City, Mexico Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201, Colonia Santa Marta La Rivera, Mexico City, Mexico Homero No. 1343, Mexico City, Mexico Avenida Herradona No. 1328, Interlomas, Mexico City, Mexico Calle Cantiles 42 A, Mozimba 39460, Acapulco, Mexico Calle Tulipanes No. 8, Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Mexico Calle Rancho Tetela No. 957, Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ricardo GARCIA SANCHEZ |
c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V.,
Toluca,
Mexico
Huixquilucan, Mexico El Oro, Mexico Carranza 14, Toluca, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Oscar Arturo JASSO ROCHA JASSO SERRATOS |
Mexico City,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Luis RODARTE GRIJALVA |
Calle Sierra del Pulpito No. 3206,
Colonia Hacienda de Santa Fe,
Chihuahua,
Mexico
Fraccionamiento Juarez, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Juan Carlos COBO LEDESMA COBO LEDEZMA |
c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
Calle de Lomas Anahuac No. 147, Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico Avenida Hacienda del Ciervo No. 15, Edificio Palma Blanca, Depto. 1203, Huixquilucan, Mexico Cali, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jaime Andres GONZALEZ MEDINA MARTINEZ ALVAREZ |
c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia Avenida Lomas Anahuac No. 133, Edificio A., Depto. 602, Delegacion Huixquilucan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jair Fernando URREA LENIS |
c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
Avenida Lomas Anahuac No. 133, Edificio A., Depto. 602, Delegacion Huixquilucan, Mexico Ret. de La Horquilla, Lomas de Vista Hermosa, Mexico City, Mexico Valencia, Venezuela |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Diana Lorena TORO DIAZ |
c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
Calle Horacio No. 1325, Colonia Polanco, Mexico City, Mexico Calle la Martina No. 501, Colonia Polanco, Mexico City, Mexico Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte, Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico Rio Amazones No. 89-1, Mexico City, Mexico Calle Rio Rhin No. 64, Colonia Juarez, Mexico City, Mexico Calle Diaz Ordaz No. 86, Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Mexico Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rafael DUARTE TORRES DUARTE TORRES |
Lomas de Anahuac No. 86,
Mexico City,
Mexico
Calle Manzana V, Mexico City, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Eduardo MASSA CAMACHO |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Javier FLORES CACHO |
Avenida del Taller No. 23, Ret. 17,
Colonia Jardin Balbuena,
Mexico City,
Mexico
Martin Luis Guzman No. 259, Colonia Villa de Cortez, Mexico City, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rodolfo OLVERA ESTRADA |
c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V.,
Ensenada,
Mexico
c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V., Ensenada, Mexico c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C., Conocido Poblado de Ojos Negros, Mexico Avenida Juan Castro y Calle Cuarta, Poblado Ojos Negros, Ensenada, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Arturo OLVERA ESTRADA |
c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V.,
Ensenada,
Mexico
c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V., Ensenada, Mexico c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C., Conocido Poblado de Ojos Negros, Mexico Calle Cuarta, Poblado Ojos Negros, Ensenada, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose WIDOBLO HERNANDEZ |
c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
Oriente 166 No. 235, Colonia Moctezuma, Mexico City, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN |
c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.,
Mexico City,
Mexico
c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico Calle Astronomos No. 2214, Colonia Indeco Universidad, Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI MOVEMENT OF ISLAMIC HOLY WAR HARKAT-UL-JIHAD-AL ISLAMI HARKAT-AL-JIHAD-UL ISLAMI HARKAT-UL-JEHAD-AL-ISLAMI HARAKAT UL JIHAD-E-ISLAMI |
Afghanistan
India Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Mohammad Ilyas KASHMIRI KASHMIRI AL-KASHMIRI ILYAS |
Thathi Village,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |