Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Sergio AVENDANO OJEDA |
Calle Paseo Humaya No. 1466,
Culiacan,
Mexico
Calle Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Mexico Calle Amapola No. 21, Colonia Diez de Mayo, Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
M. BABAIE INDUSTRIES SHAHID BABAIE INDUSTRIES SHAHID BABAIE INDUSTRIES COMPLEX SHAHID BABAII INDUSTRIES CO. |
P.O. Box 16535-176,
Tehran,
16548,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
SHAHID AHMAD KAZEMI INDUSTRIES GROUP |
Pasdaran Avenue,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Miguel RODRIGUEZ OLIVERA MORFIN RODRIGUEZ |
C Simon Blvd. No. 47,
Col Aviacio,
Tijuana,
Mexico
Vereda del Canario 1, Guadalajara, Mexico Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Mexico Puerto de Hierro, Zapopan, Mexico Puerto Vallarta, Mexico Fraccionamiento Santa Isabel, Paseo San Eliseo 1695, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Daniel RODRIGUEZ OLIVERA RODRIGUEZ MORFIN |
Vereda del Canario 1,
Guadalajara,
Mexico
Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Mexico Puerto de Hierro, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LOS GUEROS |
Coto Cataluna No. 84,
Zapopan,
Mexico
Coto Cataluna No. 92, Zapopan, Mexico Pablo Neruda No. 3583, Guadalajara, Mexico Sendero de los Pinos No. 55, Zapopan, Mexico Coto Villa Coral No. 23, Residencial Villa Palma 200, Zapopan, Mexico Coto Murcia No. 16, Zapopan, Mexico San Eliseo No. 1695, Zapopan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MEHR BANK MEHR INTEREST-FREE BANK MEHR FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
204 Taleghani Ave.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
LINER TRANSPORT KISH |
Central Office: Office No. 141, Ground Floor,
Kish City Services Building,
Kish Island,
Iran
Tehran Office: Add: No. 10, 3 Floor, Unit 6, Ebrahimi Junction 8th Bostan St., Tehran, Iran Tehran Terminal Office: No. 537, Polygam Street, Mahmoud Abad Road, Tehran, Iran Bandar Abbas Office: No. 7, 1st Floor, Dehghan Building, Shohada (Yadbood) Square, Bandar Abbas, Iran |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Parviz FATTAH FATTAH-QAREHBAGHI FATTAH FATTAH QARABAGHI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
ANSAR BANK ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE BANK-E ANSAR BANK ANSAR |
Building No. 539, North Pasdaran Street,
Tehran,
19575-497,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
BONYAD TAAVON SEPAH BONYAD-E TA'AVON-E IRGC COOPERATIVE FOUNDATION SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION |
Niayes Highway, Seoul Street,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRGC |
|
PARS OIL AND GAS COMPANY POGC |
No. 133, Side of Parvin Etesami Alley,
opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue,
Tehran,
Iran
No. 1 Parvin Etesami Street, Fatemi Avenue, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO ELLISSA PARC CONGO ELLISSA GROUP SA CONGO ELLISSA GROUP CONGO |
Avenir Lassy Zephyr,
Immeuble Socotra,
Pointe Noire,
Congo, Republic of the
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
COMERCIAL PLANETA |
Carrera 12 No. 12-13,
Maicao,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ALMACEN JUNIOR NO. 2 |
Calle 10 No. 12-46,
Maicao,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ALMACEN JUNIOR |
Carrera 13 No. 11-24,
Maicao,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ELLISSA MEGASTORE ELLISSA MEGA STORE |
Quartier SCOA GBETO,
Carre 148,
Cotonou,
Benin
01 BP 6269, Cotonou, Benin |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ELLISSA PARC COTONOU |
01 BP 6269,
Cotonou,
Benin
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
YAMEN BENIN SARL |
01 BP 6269,
Cotonou,
Benin
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ELLISSA SHIPPING |
01 BP 6269,
Cotonou,
Benin
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |