Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
MELRUX RICA S PIZZA |
Carrera 75 No. 24C-22/24,
Bogota,
Colombia
Carrera 77A No. 41-20/22, Bogota, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Danit Dario DORIA CASTILLO |
c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL,
Caucasia,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Carlos Fernando SERRALDE PLAZA |
c/o AGROPECUARIA SERRO S.A.S.,
Bogota,
Colombia
c/o OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A., Ciudad Ojeda, Venezuela Calle 98 Bis No. 57-66, Bogota, Colombia Calle 136 No. 59-80 Apto. 102 T-6, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
German Gonzalo SANCHEZ REY |
Calle 41A No. 55-49,
Bogota,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Deysi Yamile MOLANO TORRES |
Calle 12 No. 10A-60,
Fuente de Oro,
Colombia
San Jose del Guaviare, Colombia Villavicencio, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abdul Rauf AZHAR ALVI AZHAR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mati UR-REHMAN REHMAN REHMAN RAHMAN REHMAN AL-REHMAN SAMAD SIAL SIAL |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Amanullah AFRIDI URS |
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A. |
Av. de los Shyris No. 35-174,
Barrio Suecia,
Quito,
Ecuador
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Mohammad Naushad Alam KHAN KHAN KHAN KHAN KHAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hafiz Abdur RAUF RAOUF RAUF |
4 Lake Road,
Room No. 7,
Lahore,
Pakistan
Dola Khurd, Lahore, Pakistan 129 Jinnah Block, Awan Town, Lahore, Pakistan 33 Street No. 3, Jinnah Colony, District Khanewal, Pakistan 5-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Leodomir MUGARAGU LEON MANZI |
Katoyi,
Congo, Democratic Republic of the
|
Персона | Список OFAC | DRCONGO |
|
Mian ABDULLAH SHABIR SHABIR SHABBIR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Gaston IYAMUREMYE RUMULI RUMULI RUMULI RUMURI BYIRINGIRO |
Kibua,
Congo, Democratic Republic of the
|
Персона | Список OFAC | DRCONGO |
|
Innocent ZIMURINDA |
Персона | Список OFAC | DRCONGO | |
|
Felicien NSANZUBUKIRE IRAKEZA |
Персона | Список OFAC | DRCONGO | |
|
Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA |
Calle 49B No. 74-44 Apto. 401,
Medellin,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION DAESONG TRADING COMPANY KOREA DAESONG TRADING COMPANY KOREA DAESONG TRADING CORPORATION DAESONG TRADING |
Pulgan Gori Dong 1,
Potonggang District,
Pyongyang City,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
KOREA DAESONG BANK TAESONG BANK CHOSON TAESONG UNHAENG |
Segori-dong,
Gyongheung St.,
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
Alfredo ALVAREZ ZEPEDA ONTIVEROS RIOS RODRIGO ALVAREZ |
C. Paloma 903,
Col. Fatima,
Durango,
C.P. 34080,
Mexico
Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Mexico Boulevard Jesus Kumate Rodriguez, Kilometro 2 Edificio 2, Culiacan, C.P. 80155, Mexico Calle Loc Cospita S/N, Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |