Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Milad JAFARI |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
MACHINE PARDAZAN CO. MACHINE PARDAZAN LTD. MACHINE PARDAZAN CO. LTD. |
Number 39,
Alvand St.,
Tehran,
Iran
Km 12 Karadj Special Rd., North Chitgar, Tehran, Iran No. 7, Daftari Ave., Zafar St., Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
CARVANA COMPANY |
Number 39,
Alvand St.,
Tehran,
1516674311,
Iran
1st Apadana St., Number 478, Esfahan, 81658, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
MULTIMAT IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI MULTIMAT DOMESTIC AND FOREIGN TRADE MARKETING LTD. MULTIMAT TEHRAN |
Bagdat Caddesi,
Burc Sitesi,
Istanbul,
Turkey
Number 39, Alvand St., Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
STEP A.S. STEP ISTANBUL STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S. STEP STANDARD TECHNICAL COMPONENTS INDUSTRY AND TRADING CORPORATION STANDARD TECHNICAL COMPONENT INDUSTRY AND TRADE COMPANY STEP S.A. |
DES San. Sitesi,
A13 Blok,
Istanbul,
81260,
Turkey
Bahariye Cad., No. 44, Istanbul, Turkey |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
MACPAR MAKINA SAN VE TIC A.S. MACPAR MAKINA |
Sehidler Caddesi No: 79/2 Tuzla,
Istanbul,
34940,
Turkey
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
NEW LINE EXCHANGE TRUST CO. |
2901 Omar and Khaled Richani Building,
Beirut,
Lebanon
2901 Icaria, Ras Beirut, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GOLDI ELECTRONICS S.A. |
Colon,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANY HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE CO AYASH XCHANGE CO. AYASH EXCHANGE COMPANY SARL MAKDESSI SAYRAFI COMPANY HASSANE AYASH EXCHANGE CO. SARL HASSAN AYACH EXCHANGE |
Madame Curie St.,
Hamra St.,
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ELLISSA EXCHANGE COMPANY ELESSA EXCHANGE ELISSA EXCHANGE |
Sarafand,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PHENICIA SHIPPING OFFSHORE SARL |
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Beirut,
Lebanon
Maicao, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Ayman Saied JOUMAA JOUMAA JOUMAA JOMAA JOUMHA JOMAA JOMAA KHARFAN |
Lebanon
Maicao, Colombia Medellin, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hassan AYASH AYACHE |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hassan Mahmoud AYACHE AYACHE AYASH AYASH AYASH AYACH |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jamal Mohamad KHAROUBI |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
AUTOS MINI |
Avenida Delante,
No. 1806,
Ensenada,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AUTODROMO CULIACAN RACE PARK |
Blvd. Universitarios No. 196 Ote.,
Piso 4,
Culiacan,
Mexico
Carretera Libre, Culiacan-Mazatlan KM 8, Culiacan, Mexico Constitucion No. 1006 Pte., Esquina con Victoria, Culiacan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Martin Guadencio AVENDANO OJEDA OJEDA AVENDANO AVENDANO LOPEZ AVENDANO NARANJO |
c/o AUTOS MINI,
Ensenada,
Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Mexico San Bernardino, Colombia Iguala, Mexico Ensenada, Mexico Mexicali, Mexico La Paz, Mexico Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031, Culiacan, Mexico Calle Antonio Caso No. 500, Culiacan, Mexico Calle Amapola No. 12, Colonia 10 de Mayo, Culiacan, Mexico Calle Venustiano Carranza No. 34, Colonia Centro, Comondu, Mexico Avenida Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hector Manuel AVENDANO OJEDA |
c/o AUTODROMO CULIACAN,
Culiacan,
Mexico
Calle Antonio Caso No. 500, Culiacan, Mexico Calle Mision de Sab Gabriel Arcangel No 2335, Interior A, Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |