Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mali KHAN KHAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Gholam SHAKURI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRGC |
|
Hamed ABDOLLAHI ABDULLAHI |
Персона | Список OFAC | IRGC | |
|
Manssor ARBABSIAR ARBABSIAR |
805 Cisco Valley CV,
Round Rock,
78664,
United States
5403 Everhardt Road, Corpus Christi, 78411, United States |
Персона | Список OFAC | IRGC |
|
CONSPIRACY OF FIRE NUCLEI CONSPIRACY OF THE NUCLEI OF FIRE CONSPIRACY OF CELLS OF FIRE SYNOMOSIA PYRINON TIS FOTIAS THESSALONIKI-ATHENS FIRE NUCLEI CONSPIRACY |
Greece
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MAHAN AIR MAHAN AIR CO. |
No. 21, Mahan Air Tower,
Azadegan Street, Jenah Expressway, Beginning of Sheykh Fazlollah Exp. Way,
Tehran,
1481655761,
Iran
Mahan Air Tower, 21st Floor, Azadeghan Street, Karaj Highway, Tehran, Iran Mahan Air Tower, Azadegan St., Karaj Highway, Tehran, 1481655761, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali AL-BADRI AL-SAMARRA'I AL-SAMARRA'I AL-SAMARRA'I AL-QURASHI AL-QURAISHI AL-BAGHDADI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdul Aziz ABBASIN MAHSUD |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Fazal RAHIM RAHIM RAHIM RAHMAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abdur REHMAN REHMAN UR-REHMAN RAHMAN SINDHI AL-SINDHI AL-SINDHI SINDI SINDHI YAMIN |
Karachi,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Hajji Malik NOORZAI NOORZAI NOORZAI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hajji Faizullah Khan NOORZAI NOREZAI NOORI KHAN NOOR NOORZAI |
Boghra Road,
Miralzei Village,
Chaman,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad Hisham Muhammad Isma'il ABU GHAZALA ABU-GHAZALAH ABU-GHAZALAH ABU LAYTH AL-FILISTINI ISMA'IL ABU SUWAYWIN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Jurdan Martitegui LIZASO MARTITEGUI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hafiz Abdul Salam BHUTTAVI BHATTVI BHATTVI BHATTWI BUDVI BHUTVI BHUTVI BHATTVI BUDVI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Zafar IQBAL SHEHBAZ SHAHBAZ IQBAL IQBAL CHAUDHRY IQBAL |
Masjid al-Qadesia,
4 Lake Road,
Lahore,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jamil MUKULU KYAGULANYI TALENGELANIMIRO TUTU TALENGELANIMIRO JUNJU KYAGULANYI MUHAMMAD LUUMU ALIRABAKI |
Персона | Список OFAC | DRCONGO | |
|
INDIAN MUJAHIDEEN INDIAN MUJAHEDEEN INDIAN MUJAHIDIN ISLAMIC SECURITY FORCE-INDIAN MUJAHIDEEN (ISF-IM) |
India
|
Компания | Список OFAC | FTO |
|
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A. |
Av. de los Shyris N35-174 y Suecia,
Ofic. 508,
Quito,
Ecuador
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
BODEGA MICHIGAN |
Calle 10A 11A-02,
Maicao,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |