Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Jairo de Jesus DURANGO RESTREPO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Qari SAIFULLAH AL TOKHI SAHAB |
Quetta,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mustapha Reda Darwish FAWAZ FAWWAZ DARWISH-FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWAZ |
Flat 4, Blantyre Street,
Behind Amigo Supermarket,
Abuja,
Nigeria
3 Gaya Road, Kano, Nigeria |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER ALI SHER SHINWARY LTD. |
Lahore Jan Shanwari Exchange,
Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor,
Jalalabad,
Afghanistan
Ali Sher Shinwary Ltd., Second Floor, Kabul, Afghanistan Shop No. 13, Second Floor, Kabul, Afghanistan |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Lahore JAN JAN |
Shop No. 13, Second Floor,
Sarai Shahzada,
Kabul,
Afghanistan
Pesha-khowr area of Achin District, Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
'Abd al-Rahman bin 'Umayr AL-NU'AYMI AL-NA'IMI AL-NU'AIMI AL-NU'IMI AL-NU'AYMI AL-NU'AYMI AL-NUA'YMI AL-NAIMI AL NAIMEH ALNAIMI AL NEAIMI |
Qatar
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HUMAYQANI AL-HUMAYQANI AL-HAMIQANI AL-HAMAYQANI AL-HUMAIKANI AL-HUMAYQANI AL-HUMAIQANI AL-HAMIQANI AL-HUMAYQANI AL-HUMAYQANI AL-HAMIQANI AL-HAMAYQANI AL-HUMIQANI AL-HUMAIKANI AL-HUMAYQANI AL-HAMIQANI AL-HUMAYQANI |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AL-MULATHAMUN BATTALION AL-MULATHAMUN BRIGADE AL-MUWAQQI'UN BIL-DIMA THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION SIGNATORIES IN BLOOD THOSE WHO SIGN IN BLOOD SIGNED-IN-BLOOD BATTALION KHALED ABU AL-ABBAS BRIGADE AL-MULATHAMUN MASKED ONES BRIGADE AL-MURABITOUN |
Algeria
Mali |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
NEGIN PARTO KHAVAR NEGIN PARTO KHAVAR CO. LTD. NEGIN PARTO PAYAN AVARAN OMRAN ERTEBATE EGHTESSADE MONIR |
Fatmi Gharabi Street,
between Sindokht and Etemad Zadeh,
Tehran,
1411816191,
Iran
Unit 7, No. 279 West Fatemi Street, Tehran, 1411816191, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
NAVID COMPOSITE MATERIAL COMPANY NAVID COMPOSITE |
No. 3, Alley 23, 16th Janbazan Street,
North Kargar Avenue,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
MARO SANAT COMPANY MAROU SANAT ENGINEERING COMPANY MOHANDESI TARH VA TOSEH MARO SANAT COMPANY MARO SANAT DEVELOPMENT AND DESIGN ENGINEERING COMPANY MARO SANAT ENGINEERING |
North Drive Moftah Street,
Zahra Street, Placard 9, Ground Floor,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
EYVAZ TECHNIC MANUFACTURING COMPANY EYVAZ TECHNIC EYVAZ TECHNIC INDUSTRIAL COMPANY LTD. |
Sharia'ati St.,
Shahid Hamid Sadik Alley,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Reza AMIDI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
ERTEBAT GOSTAR NOVIN |
Unit 207,
No. 20 Salehi Boulevard,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
IRAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION SAZMANE SANAYE HAVAI |
Karaj Special Road,
Mehrabad Airport,
Tehran,
Iran
Sepahbod Gharani 36, Tehran, Iran 3th km Karaj Special Road, Aviation Industries Boulevard, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Mahmoud Mohammadi DAYENI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
Iradj Mohammadi KAHVARIN |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
Usamah Amin AL-SHIHABI AL-SHOUHABI AL-SHIHABI |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Andrei Alexandrovich KRECHETOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Umar SUGAIPOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT |