Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Miguel Arnulfo VALLE VALLE |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
LOS VALLES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Компания | Список OFAC | SDNTK | |
|
TAIPEN, S.A. DE C.V. |
Av. Juan Palomar y Arias # 569,
Col. Jardines Universidad,
Zapopan,
45110,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V. |
Avenida Puerto Mazatlan 6,
Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil,
Mazatlan,
CP 82050,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Fumio TANOUE |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Satoru NOMURA |
4-chome,
19-15 Kumagai,
Kitakyushu City,
Japan
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
KUDO-KAI KUDOKAI FIFTH KUDO-KAI GODAIME KUDO-KAI |
1-1-12 Kantake Kokurakita-ku,
Kitakyushu City,
Japan
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKO |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Demetrio ROMERO ZEVADA |
Nogalitos No. 17,
Quila,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Leopoldo ZAZUETA GOMEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Heriberto ZAZUETA GODOY |
Jose Aguilar Barraza 328,
Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda,
Culiacan,
Mexico
Av. Naciones Unidas # 5759, Casa 34, Zapopan, 44110, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alfonso LIMON SANCHEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Malik ISHAQ ISHAQ ISHAQ |
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Victor Manuel FELIX BELTRAN |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Sayyed Kamal MUSAVI JAMALI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mahmud AFKHAMI RASHIDI AFKHAMI RASHIDI AFKHAMI RASHIDI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Olimzhon Adkhamovich SADIKOV AL-UZBEKI AL-UZBEK MUHIDINOV MUIDINOV MUIDINOV MUIDINOV |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Alireza HEMMATI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Akbar SEYED ALHOSSEINI SEYEDOLHOSEINI SAYED ALHOSSEINI SAYEDOLHUSSEINI SAEED HUSAINI SAYYED AL-HOSEINI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Pejman Mahmood KOSARAYANIFARD KOSARIAN FARD KOSARYANI-FARD KOSARIAN FARD CASARYANIFARD KOSARAYAN FARD KOSARIAN |
P.O. Box 52404,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDGT |