Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ CARRILLO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Luis Eduardo CUELLAR CASTRO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Bahawal KHAN AYUBI |
Pakistan
Afghanistan Afghanistan Afghanistan Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR |
Florencia Norte,
Plaza America,
Distrito Central,
Honduras
Barrio Los Laureles, Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Honduras |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MINERA MI ESPERANZA, S.A. |
Honduras
Col. Las Hadas, Cont. a Aldeas S.O.S., Distrito Central, Honduras |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. PALBASA PALMAS DEL BAJO AGUAN |
Tocoa,
Honduras
El Centro Principal, 1 Ave 2 Cll, Tocoa, Honduras Chacalpa, Bajo Aguan, Honduras |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. |
Bo Las Flores,
Frente al Salon Latino,
Tocoa,
Honduras
6 St 11 Ave, Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Honduras Montanuela, Choloma, Honduras 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Honduras |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA RIVERA |
Tocoa,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZ |
San Pedro Sula,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Santos Isidro RIVERA CARDONA |
Tocoa,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Santos Isidro RIVERA MARADIAGA RIVERA MARADIAGA |
Barrio Municipal,
Colonia El Country,
San Pedro Sula,
Honduras
San Manuel, Honduras |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Devis Leonel RIVERA MARADIAGA |
Barrio La Ceiba,
Calle Principal,
Tocoa,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA |
Barrio La Ceiba,
Calle Principal,
Tocoa,
Honduras
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Bulut YAYLA INCE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA |
Calle Clavel 1487, Colonia Margarita,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR SHIHAB MANSOUR MANSOUR MANSUR MANSUR SHEHAB HALAWI |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad QABALAN QABLAN |
Southern Suburbs,
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Seyed Mahmoud MOHADDES |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI |
Персона | Список OFAC | IRAN |