Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
AVIA TRUST FZE |
P.O. Box 54541,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Gholamreza MAHMOUDI MAHMUDI MAHMOUDI MAHMOUDI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
BLUE SKY AVIATION CO FZE |
Al Maktoum Street,
al Dana Centre, 3rd Floor,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Hamidreza MALEKOUTI POUR MALAKOTIPOUR MALAKOTIPOUR MALAKUTIPUR MALKOTIPOUR MALAKOUTIPOUR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Ali CANKO |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
TIVA DARYA |
Number 3,
12 Narenjestan Street,
Tehran,
Iran
Bushehr, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
TIVA POLYMER CO. |
Number 3,
12th Narenjestan Street,
Tehran,
Iran
Miyaneh, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
TIVA KARA CO. LTD. TIVA KARA GROUP |
3rd Floor, Block No. 3,
North Pasdaran Street,
Tehran,
Iran
Number 3, 12th Narenjestan Alley, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Miyaneh, Iran Bushehr, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
TIVA SANAT GROUP TIVA GROUP INDUSTRIES TIVA GROUP TIVA SANAT SHIPBUILDING COMPANY |
Alley 10 and 3/10, No. 10,
Behrestan Street,
Mashhad,
Iran
Number 4, 11th Narenjestan, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Number 3, 12th Narenjestan, Pasdaran, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Pere PUNTI SANE |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL CLEAR TRADE LINK SL |
Passeig Verdauguer, 120,
Igualada (Barcelona),
08700,
Spain
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Muhammad Omar ZADRAN JADRAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Yahya HAQQANI HAQQANI HAQQANI |
The Haqqani Madrassa Compound,
Miram Shah,
Pakistan
Miram Shah, Pakistan Danda Village, Miram Shah, Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Saidullah JAN KHAN KHAN HAMAS KHAMAS |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Ziyad AL-NAKHALAH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Victor Ramon NAVARRO CERRANO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi AL-JUHNI AL-JAHNI AL-JAHANI AL-JUHANI ALJAHANI AL-JAHANI AL-JAHNI AL-JUHANI AL-SAUDI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa AL-QADULI SHAYKHLARI MUSTAFA AL-BAYATI AL-BAYATI AHMAD |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Shaikh Anis Ibrahim KASKAR KASKAR |
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abu Sufian Ibrahim Ahmed Hamuda Bin QUMU QUMU QHUMU |
Darnah,
Libya
|
Персона | Список OFAC | SDGT |