Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
ANSARU JAMA'ATU ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN VANGUARDS FOR THE PROTECTION OF MUSLIMS IN BLACK AFRICA JAMA'ATU ANSARIL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN	Nigeria	Компания	Список OFAC	FTO
BOKO HARAM NIGERIAN TALIBAN JAMA'ATU AHLUS-SUNNAH LIDDA'AWATI WAL JIHAD JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD PEOPLE COMMITTED TO THE PROPHET'S TEACHINGS FOR PROPAGATION AND JIHAD SUNNI GROUP FOR PREACHING AND JIHAD	Nigeria	Компания	Список OFAC	FTO
Fredy Alonso MIRA PEREZ		Персона	Список OFAC	SDNTK
CEC LIMITED CEC LTD. CHINA ENRICHING CHEMISTRY CEC CHEMICAL CO., LTD. SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD IAN LIMITED CEC PHARM CO LTD CEC PHARMATECH LTD HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD	Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road, Shanghai, 200233, China 401, No.23, Changning Road 1277, Shanghai, 200051, China	Компания	Список OFAC	SDNTK
Lei ZHANG CHANG LEI ZHANG		Персона	Список OFAC	SDNTK
Pahlawan ROZI ROSI ROSY ROZY ROZI ROEZI ROZIUDIN RUZI	42S VF 88722 63166, Kunduz City, Afghanistan 42S VF 88651 63126, Kunduz City, Afghanistan 42S VF 88648 63088, Kunduz City, Afghanistan	Персона	Список OFAC	SDNTK
Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF AL KASHEF AHMAD AHMAD AHMED ABDUH AL-MASRI 'ABDU JAMAL ABDU AL-KASHIF		Персона	Список OFAC	SDGT
MUHAMMAD JAMAL NETWORK JAMAL NETWORK MUHAMMAD JAMAL GROUP ABU AHMED GROUP AL-QA'IDA IN EGYPT	Egypt	Компания	Список OFAC	SDGT
Yakov RYBALSKIY RIBALSKY RYBALSKY RIBALSKI RIBALSKY RABALSKY	Rashi 9/3, Sharon, Israel	Персона	Список OFAC	TCO
Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO MOSKALENKO	Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland	Персона	Список OFAC	TCO
Afif ABDUL MAJID BIN ABDUL MAJID ABDUL AL MAJID ABDUL MADJID BIN ABDUL MADJID		Персона	Список OFAC	SDGT
Said Ahmad SUNGKAR SUNGKAR SUNGKAR		Персона	Список OFAC	SDGT
Bassam AL-HASSAN HASSAN HASAN HASAN		Персона	Список OFAC	PAARSSR-EO13894
Eduardo MENDOZA ROBLES		Персона	Список OFAC	SDNTK
Muhammad KAWTHARANI AL-KAWTHARANI KAWTHARANI KAWTARANI AL-KAWTHARANI		Персона	Список OFAC	SDGT
Mohamed LAHBOUS ENNOUINI	Algeria Mali	Персона	Список OFAC	SDGT
JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA GANJ MADRASSA JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH TALALIM QURAN MADRASSA TALEEM UL-QURAN MADRASSA MAWIYA MADRASSA TASIN AL-QURAN ABU HAMZA MOW-YA MADRASSA GANJOO MADRASSA	Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan	Компания	Список OFAC	SDGT
Umar Siddique Kathio AZMARAI KATIO CHANDIO CHANDYO CHANDUO KATHIO AL-SINDHI SINDHI AL-SINDHI AL-SINDI OMER UMAR	Karachi, Pakistan Miram Shah, Pakistan	Персона	Список OFAC	SDGT
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Monterrey, Mexico Nuevo Laredo, Mexico Nueva Escoca No. 4310, Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Mexico Calle Texcoco No. 119, Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Mexico Av. Ruiz Cortinez, 1200 PTE, Monterrey, 64299, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ	Avenida Constitucion No. 2224, Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK