Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY STRATEGIC ROCKET FORCE THE STRATEGIC ROCKET FORCE COMMAND OF KPA |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Myong Guk JON CHO'N JON |
Syria
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Jung Jong KIM KIM |
Vietnam
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Song Il CHOE |
Vietnam
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Bom Su JANG JANG JANG |
Syria
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Tae Hun KO KIM |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Kyong Nam KIM KIM |
Russia
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
EKO DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY EKO IMPORT AND EXPORT COMPANY EKO DEVELOPMENT & INVESTMENT FOOD COMPANY |
35 St. Abd al-Aziz al-Sud, al-Manial,
Cairo,
Egypt
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
Su Man HWANG HWANG |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Paul Malong AWAN ANEI MALONG MALONG MALONG |
Warawar, Aweil County,
South Sudan
Juba, South Sudan Kampala, Uganda Addis Ababa, Ethiopia P.O. Box 73699, Nairobi, 00200, Kenya |
Персона | Список OFAC | SOUTH SUDAN |
|
AL ZAROONI EXCHANGE ALZROONI EXCHANGE M/S. AL ZAROONI EXCHANGE |
P.O. Box 116348,
Dubai,
United Arab Emirates
Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP ASYAF GROUP AL-OSAMA TRADING CO. LTD. OSAMA TRADING COMPANY LTD AL-'USAMA TRADING COMPANY M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. DAN ISDICO |
P.O. Box 8800,
Jeddah,
21492,
Saudi Arabia
504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Jeddah, 21492, Saudi Arabia Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, Jeddah, Saudi Arabia Riyadh, 14213, Saudi Arabia Dammam, Saudi Arabia Al Kharaj, Saudi Arabia Saudi Arabia Khartoum, Sudan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Abu Ubaydah Khayri Hafiz AL-AGHA ALAGHA EL AGHA AL AGHA ALAGHA AL AGHA HAFEZ ALAGHA AGHA HAFIZ AL-AGHA HAFIZ HAFAZ AL-AGHA AGHA ALAGHA ALAGHA AL AGHA |
P.O. Box 8800,
Jeddah,
21492,
Saudi Arabia
Al Rawdah, Jeddah, 21492, Saudi Arabia Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia Ar Rawdah Quarter, Near An Nuwaysir Mosque, Jeddah, Saudi Arabia Ar Rawdah Quarter, Near Mosque Mujib Al Maddah, Jeddah, Saudi Arabia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mahir Jawad Yunis SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH |
Saudi Arabia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Salih AL-ARURI AL-ARURI AL-ARURI AL-AROURI AL-ARORI AL-AROURI AL-ARURI AL-AROURI SULAYMAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Muhammed DEIF AL-DAYF AL-MASRI |
Gaza,
Palestinian
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Yahya SINWAR SINWAR AL-SINWAR SINWAR SINWAR |
Gaza,
Palestinian
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Rawhi MUSHTAHA |
Gaza,
Palestinian
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abu 'Ubaydah Yusuf AL 'ANABI AL-ANABI AL-ANNABI AL-INABI YAZID ABU OBEIDA YAZID YAZID MEBRAK MABRAK ABU UBAYDAH |
Algeria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
KARDIAM KARDIAM BVBA CARDIAM |
Hoveniersstraat 30,
Box 145,
Antwerp,
2018,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | CAR |