Song Il CHOE
Список
| Номер записи | 18557 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | NPWMD |
| Примечание | (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Song Il CHOE |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 08 Jun 1973 |
|---|
Адреса
| Стpaнa | Vietnam |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport 472320665 |
|---|---|
| Стpaнa | Korea, North |
| Тип | Passport 563120356 |
|---|---|
| Стpaнa | Korea, North |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.