Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
BADICA BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE |
BP 333,
Bangui,
Central African Republic
|
Компания | Список OFAC | CAR |
|
Oumar YOUNOUS YOUNOUS SODIAM M'BETIBANGUI ABDOULAY ABDOULAY YUNUS |
Bria,
Central African Republic
Birao, Central African Republic Sudan |
Персона | Список OFAC | CAR |
|
Habib SOUSSOU HABIB ABIB SAIDOU |
Boda,
Central African Republic
|
Персона | Список OFAC | CAR |
|
Alfred YEKATOM YEKATOM SARAGBA EKATOM SARAGBA |
Mbaiki,
Central African Republic
Bimbo, Central African Republic |
Персона | Список OFAC | CAR |
|
VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V. |
Avenida Bogota 3007,
Colonia Circunvalacion Americas,
Guadalajara,
CP 44630,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Alveiro FEO ALVARADO |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
ONZE BLACK TEQUILA ONZE BLACK |
Antioquia # 2123-B,
Col. Los Colomos,
Guadalajara,
44660,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MIZU SUSHI LOUNGE |
Av. Francisco Villa 1329 Planta Alta,
Residencial Fluvial Vallarta,
Puerto Vallarta,
Mexico
Av. Gral. Eulogio Parra 3200 Esq. Aztecas, Plaza Entorno Margarita L. 22 Piso 2, Guadalajara, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LAS FLORES CABANAS CABANAS LAS FLORES CABANAS LA LOMA CABANAS LA LOMA EN RENTA CABANAS LA LOMA TAPALPA |
Km 5.4 Carretera Tapalpa - San Gabriel,
Tapalpa,
49340,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
JJGON, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
J & P ADVERTISING, S.A. DE C.V. J AND P ADVERTISING, S.A. DE C.V. |
Calle Alberta No. 2166,
Col. Los Colomos,
Guadalajara,
C.P. 44660,
Mexico
Antioquia 2123-B, Col. Los Colomos, Guadalajara, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Fu'ad SHUKR CHAKAR CHAKAR |
Harat Hurayk,
Lebanon
Ozai, Lebanon Al-Firdaws Building, Al-'Arid Street, Lebanon Damascus, Syria |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ibrahim AQIL AKIL AKIEL 'AQIL 'AQIL MEHDI |
Syria
Lebanon |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdul Aziz HAQQANI HAQQANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
DAWNLIGHT |
Судно | Список OFAC | DPRK | |
|
SENAT SHIPPING LIMITED SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED SENAT SHIPPING & TRADING PTE LTD SENAT SHIPPING AND TRADING LTD SENAT SHIPPING AGENCY LTD |
36-02 A,
Suntec Tower, 9,
Singapore,
038989,
Singapore
9 Temasek Boulevard, 36-02A, Singapore, 038989, Singapore Panama PO Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Virgin Islands, British |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
Leonard LAI LAI |
Персона | Список OFAC | DPRK | |
|
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING MAKO HOLDING |
Bohdan Khmelnytsky Avenue, Building 102,
Voroshilovsky District,
Donetsk,
83015,
Ukraine
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Sergey Vitalievich KURCHENKO KURCHENKO KURCHENKO KURCHENKO KURCHENKO |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT SEVASTOPOL SEA TRADE PORT SEVASTOPOL MERCHANT SEA PORT STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT SEVASTOPOL COMMERCIAL SEAPORT SEVASTOPOL SEA PORT PORT OF SEVASTOPOL SEAPORT OF SEVASTOPOL |
3 Place Nakhimova,
Sevastopol,
99011,
Ukraine
5, Nakhimova square, Sevastopol, 99011, Ukraine Nahimova Square 5, Sevastopol, 99011, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |