ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Список
| Номер записи | 18536 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
|---|---|
| Имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| Имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| Имя/Название | ASYAF GROUP |
| Имя/Название | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| Имя/Название | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
| Имя/Название | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
| Имя/Название | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
| Имя/Название | DAN ISDICO |
Адреса
| Улицa | P.O. Box 8800 |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Почтовый индекc | 21492 |
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Полный адрес | P.O. Box 8800, Jeddah , 21492, Saudi Arabia |
| Улицa | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Почтовый индекc | 21492 |
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Полный адрес | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Jeddah , 21492, Saudi Arabia |
| Улицa | Pr. Amir Sultan Street |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Полный адрес | Pr. Amir Sultan Street, Jeddah , Saudi Arabia |
| Город | Riyadh |
|---|---|
| Почтовый индекc | 14213 |
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Город | Dammam |
|---|---|
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Город | Al Kharaj |
|---|---|
| Стpaнa | Saudi Arabia |
| Стpaнa | Saudi Arabia |
|---|
| Город | Khartoum |
|---|---|
| Стpaнa | Sudan |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.