Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Boris Borisovich KIBIS |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY |
3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
CANDID GENERAL TRADING LLC CANDID TRADING LLC |
3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Hossein POURNAGHSHBAND POUR NAGHSH BAND POUR NAGHSHBAND POUR NAGHSHBAND |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Rahimreza FARGHADANI FARGHADANI |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Mingfu CHEN |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
ANHUI LAND GROUP CO., LIMITED |
Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road,
Wanchai,
Hong Kong
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Sayyed Javad MUSAVI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Alma Delia LIRA SOTELO |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Javier LIRA SOTELO |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alfonso LIRA SOTELO BAHENA MARTINEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Sayyad Medhi FARAHI FARAJZADEH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Seyed Mohammad HASHEMI HASHEMI HASHEMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Seyed Mirahmad NOOSHIN NUSHIN NOOSHIN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MEDAL INVERSIONES, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ADJUSTMENT BUSINESS CORP. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO CEDRO PANAMA S.A. |
Компания | Список OFAC | SDNTK | |
|
VISION 20-20, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |