Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Man Gon RI |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
NATIONAL DEFENSE COMMISSION |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
WORKERS' PARTY OF KOREA CENTRAL MILITARY COMMISSION |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
Chol U YU |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Faysal Ahmad 'Ali AL-ZAHRANI ALZAHRANI AL ZAHRANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Husayn JUAYTHINI ALJEITHNI AL-JU'AYTHINI AL-JU'AYTHINI AL-JU'AYTHINI JU'AYTHINI AL-JU'AITNI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
HASSAN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION HASSAN DTO SHKUBA DTO |
Tanzania
South Africa |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Ali Khatib Haji HASSAN HAJI HAJI ALEX SHAKUR |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Dany Balmore ROMERO GARCIA |
Pje. 6,
Casa 11,
Soyapango,
El Salvador
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Jose ROBERTO ORELLANA |
Canton Cambio Chanmico,
Calle Vieja,
San Juan Opico,
El Salvador
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L. |
3rd Floor, Gulf Building,
Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway,
Beirut,
Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Hamdi ZAHER EL DINE ZAHREDDINE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohamad NOUREDDINE NUR-AL-DIN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
WESTLINE ENTERPRISES, INC. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
Floor 17, Verdun 732 Building,
Rachid Karameh Street,
Beirut,
Lebanon
Verdun 732 Center, Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ali Youssef CHARARA SHARARA SHARARA |
Ghobeiry Center,
Mcharrafieh,
Beirut,
Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Beirut, Lebanon |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Pavel Vladimirovich LAPSHOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT |