Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
TSMRBANK, OOO BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LLC TSMRBANK BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia	Компания	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
STATE BANK LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC	Str. T. G. Shevchenko, d. 1, Luhansk, 91000, Ukraine	Компания	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
CENTRAL REPUBLIC BANK CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC	Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015, Ukraine	Компания	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Oleg Anatolievich KAMSHILOV	Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA INDONESIAN MUJAHIDEEN COUNCIL INDONESIAN MUJAHIDIN COUNCIL INDONESIAN MUJAHEDEEN COUNCIL INDONESIAN ISLAMIC WARRIORS' COUNCIL MAJILIS MUJAHIDIN INDONESIA MAJELIS MUJAHIDIN COUNCIL LASKAR MUJAHIDIN LASKAR MUJAHIDIN INDONESIA LASKAR MUJAHIDIN MAJELIS MUJAHIDIN RIGHTEOUS DECISION-MAKERS	Indonesia	Компания	Список OFAC	SDGT
Marwan Ibrahim Hussayn Tah AL-AZAWI AL-'ISAWI	Iraq	Персона	Список OFAC	SDGT
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE AL-KAWTHAR HAWALA	Al-Qa'im, Iraq	Компания	Список OFAC	SDGT
'Umar AL-KUBAYSI AL-KUBAYSI RAHIM AL-QUBAYSI AL-KUBAYSI ARHAYM ARHAYM	al-Qaim, Iraq	Персона	Список OFAC	SDGT
Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI AL-KAFI KAFI KAFI ALAKT AL-JABURI KAFI AL JABURI AL-JABURI	Hawi al-Arishah Village, Hawijah District, Iraq Hawijah District, Iraq Rumanah Village, Iraq	Персона	Список OFAC	SDGT
Tito Aldemar RUANO YANDUN	Colombia	Персона	Список OFAC	SDNTK
Jonathan ALVAREZ ESCOBAR	Colombia	Персона	Список OFAC	SDNTK
Olga PLAKSINA PLAKSINA	Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13685
IFDK, ZAO IFD KAPITAL GROUP IFD-KAPITAL IFD KAPITAL IFD-CAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL' CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL' ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, Russia	Компания	Список OFAC	UKRAINE-EO13685
RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA	Lenin St. 2, Alushta, 29850, Ukraine	Компания	Список OFAC	UKRAINE-EO13685
Irina NIKITINA NIKITINA NIKITINA	Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Oleksii Oleksandrovych DYKIY DYKYI DIKIY	Donetsk, Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Aleksey Aleksandrovich KOSTRUBITSKY KOSTRUBITSKY	in/h A-0050, Donetsk, Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Petr Grigorievich JAROSH YAROSH YAROSH	Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Natalya Ivanovna KHORSHEVA KHORSHEVA KHORSHEVA	Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660
Leonid Ivanovich PASECHNIK PASECHNYK PASICHNYK PASICHNIK	7 30-Letiya Pobedy St., Apt.90, Luhansk, Ukraine	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13660