Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Morteza FARASATPOUR FARASATPUR |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
Rahim AHMADI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
BARLY OFF-SHORE BARLY OFF-SHORE S.A.L. |
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Muhammad ABBAS ABBAS ABBAS |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Iyad MAKHLUF MAKHLOUF MAKHLOUF |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Samir Sakhir DARWISH |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Calixto Antonio ORTEGA RIOS |
Maracaibo,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY |
P.O. Box 11037,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR KWEIDER QUAYDIR KWEITER QASSAR |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
MATIN SANAT NIK ANDISHAN IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT |
Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom,
Nobonyad Square,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHAN |
Sucre,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADO |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Arcadio de Jesus DELGADO ROSALES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Juan Jose MENDOZA JOVER |
Valera,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
SHANGHAI NORTH TRANSWAY INTERNATIONAL TRADING CO. |
Room 201, Building 1, Dahua Hotel,
No. 1568 Hutai Road,
Shanghai,
China
Room 2301, Building 6, Lane 1139, Pudong Avenue, Shanghai, China 181 Fute Rd 1st floor Rm 103, Shanghai Free Trade Experiment District, China |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
SHANGHAI GANG QUAN TRADE CO. |
Room 201, Building 1, Dahua Hotel,
No. 1568 Hutai Road,
Shanghai,
China
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
SHANGHAI NORTH BEGINS INTERNATIONAL SHANGHAI BINGZHI GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI |
Room 2301, Building 6, Lane 1139,
Pudong Avenue, Pudong New District,
Shanghai,
China
118 Rijing Rd Sixth Floor, Rm 6090, Shanghai Free Trade Experiment District, China |
Компания | Список OFAC | NPWMD |