Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ruan RUNLING RUNLING RUAN |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Khalid Ali Mabkhut AL-ARADAH AL-ARADAH AL-ARADEH AL-ARRADAH ARADA |
Marib,
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Andrei Gennadyevich MELNIKOV MELNIKOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Vadim Viktorovich BULGAKOV |
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Maikel Jose MORENO PEREZ |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Isa KHIDR |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ma'n GHANIM |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ayman AHMAD |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Yusuf AL-HATUM |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ahmad 'ALI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Mubarak Mohammed A ALOTAIBI AL-JAZRAWI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V. |
Naciones Unidas 6875 B9C,
Virreyes Residencial,
Zapopan,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC |
API Building, 2nd Floor, Suite 202,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Jasmeet HAKIMZADA SINGH |
Flat 17, 2nd FL Atlas Tower,
Jamal Abdud Nasir Rd.,
Sharjah,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Harmohan Singh HAKIMZADA SING |
Flat 17, 2nd FL Atlas Tower,
Jamal Abdud Nasir Rd.,
Sharjah,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Maria RUELAS AVILA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Sohrab SOLEIMANI SOLEYMANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
TEHRAN PRISONS ORGANIZATION TEHRAN PRISONS AND SECURITY CORRECTIVE MEASURES DEPARTMENT TEHRAN PROVINCE PRISONS TEHRAN PROVINCE PRISONS DEPARTMENT TEHRAN PRISONS |
Region 2, Saadat Abad,
Kooye Faraz, Tehran Province Prisons Department, Level 3,
Tehran,
1982846176,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Tarek SAKR |
Syria
Turkey |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Hamma HAMANI HAMANI BANA |
Персона | Список OFAC | LIBYA3 |