Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED |
Flat/RM A30 9/F,
Silvercorp International Tower,
Kowloon,
Hong Kong
224-4 Shifa Da Lu, RM 1305, Shenyang City, China |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Mohammad Yusuf SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH |
Muzaffarabad,
Pakistan
Rawalpindi, Pakistan Pakistan Islamabad, Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Denis Yuryevich RYAUZOV JURJEVICH RYAUZOW RYAUZOV RJAUZOW |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Gennadii Anatolievich NIKULOV NIKULOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF' WOLF HOLDING COMPANY |
ul. Panferova d. 18,
Moscow,
119261,
Russia
Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
BIKE CENTER BAIK. V. TSENTR BIKE V. CENTER BAIK. V. TSENTR, OOO |
Nizhnije Mnevniki, 110,
Moscow,
Russia
ul. Nikitskaya B. D. 11/4, korp. 3, Moscow, 103009, Russia 1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow, 103009, Russia |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Sergey Makarovich NAZAROV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Dmitriy Valeryevich UTKIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER' PMC WAGNER CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER' CHVK VAGNER WAGNER GROUP |
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
CONCORD CATERING |
Nab. Lieutenant Schmidt D. 7,
von Keyserling Mansion,
St. Petersburg,
119034,
Russia
Ulitsa Volkhonka Dom 9, Moscow, 119019, Russia |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING |
D. 13 Litera A,
Pom. 2-N N4,
St. Petersburg,
191011,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Mohammad Shafi ARMAR ARMAR ARMAR ARMAR |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Oussama Ahmad ATAR ATAR ATTAR ATAR |
Raqqa,
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI AL-BINALI AL-BINALI AL-BINALI ALBINALI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
VVB, PAO PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB PJSC BANK VVB COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB |
3A ul., 4-ya Bastionnaya,
Sevastopol,
299011,
Ukraine
Voronina, 10, Sevastopol, 299011, Ukraine 39A Ul. Suvorova, Sevastopol, Ukraine 5 Per. Pionerskiy, Simferopol, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
IS BANK, AO JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' JSC CB 'IS BANK' CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK |
Eldoradovsky per 7,
Moscow,
125167,
Russia
29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Ukraine Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Ukraine Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT JSC CB NORTH CREDIT NORTH CREDIT BANK |
Building 27, Herzen Street,
Vologda,
160000,
Russia
Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Ukraine ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Russia |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV BANK RUBLEV RUBLEV BANK JSC CB 'RUBLEV' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV |
Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya,
Moscow,
105066,
Russia
12 Sevastopol Street, Simferopol, Ukraine 6 Gogol Street, Sevastopol, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK CHBRR, AO JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION' OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK BANK CHBRR, PAO 'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII |
24 ul. Bolshevistskaya,
Simferopol,
295001,
Ukraine
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
TAATTA, AO JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK JSC TAATTA BANK BANK TAATTA BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
36 ul. Chepalova,
Yakutsk,
677018,
Russia
Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Ukraine Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Ukraine Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Ukraine |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |