AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Список
| Номер записи | 22464 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Имя/Название | AL-KAWTHAR HAWALA |
Адреса
| Город | Al-Qa'im |
|---|---|
| Стpaнa | Iraq |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.