Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Manal AL-ASSAD AL-AHMAD JAADAN AL-AKHRAZ |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Samer AL-DANA |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ghassan Ali BILAL BELAL |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Bushra AL-ASSAD SHAWKAT |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Rania ALDABBAS AL DABBAS DABAS DABBAS AL DABAS |
Damascus,
Syria
Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ali Muhammad HAMSHO HAMCHO HAMSHOU HAMCHO |
Damascus,
Syria
Paris, France |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Amr Mohamed HAMSHO HAMCHO HAMSHOU HAMSHO HAMCHO |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Asma AL-ASSAD AKHRAS AL-AKHRAS AKHRAS AL-ASSAD FAWAZ AL-AKHRAS |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO HAMCHO HAMCHO HAMSHOU |
Damascus,
Syria
Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
COSMO RESOURCES PTE. LTD. |
6 Raffles Quay #14-04/05,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
LUZY TECHNOLOGIES LLC |
778 Boylston Street, Unit 6B,
Boston,
02199,
United States
United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
ALEL TECHNOLOGIES LLC |
778 Boylston Street, Unit 6B,
Boston,
02199,
United States
United States United States United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
WINGS PRIVATE JSC WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY AL-AJNAHA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY WINGS COMPANY |
Rural Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
RAMAK DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC |
Rural Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
TAMAYOZ LLC EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE JAMAL EDDIN JAMAL EDDINE JAMAL EDDINE |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ricardo Jose MORON HERNANDEZ |
Solosnicka 308/8,
Karlova Ves,
Bratislava,
841 04,
Slovakia
San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Santiago Jose MORON HERNANDEZ |
Juana de Avila Avenue,
15B,
Maracaibo,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Bi Sidi SOULEYMANE BI SIDI SOULEMAN SOULEMANE SOULIMANE ABBAS ABASS SIDIKI |
Central African Republic
|
Персона | Список OFAC | CAR |
|
Amjad SAZGAR |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |