Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Samer ISMAIL |
Homs,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Mohamad Ammar SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD AL-SAATI SAATI SAATI SAATI SA'ATI SA'ATI SA'ATI SAATI SAATI SAATI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Pezhman RAHIMIAN RAHIMIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Behrouz KAMALVANDI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Javad KARIMI SABET KARIMI-SABET |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
DELTA PARTS SUPPLY FZC DELTA PARTS SUPPLY |
Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119,
Sharjah,
United Arab Emirates
Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Amin MAHDAVI |
Number 1304 Bahar2 JBR,
Dubai,
44439,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
PARTHIA CARGO LLC |
1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone,
Dubai,
United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
KANIYAT MILITIA |
Libya
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Andrii Leonidovych DERKACH DERKACH DERKACH |
Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1,
Kyiv,
01021,
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
Jose Luis GUTIERREZ PARRA |
Calle Sucre, Res. Puma, Piso 2, Apto 24, Urb. Chacao,
Caracas,
1060,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE |
Los Teques,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
SAKUNDA HOLDINGS SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors,
Century Towers,
Harare,
Zimbabwe
Number 5 Beit Road, Milton Park, Harare, Zimbabwe |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Kudakwashe Regimond TAGWIREI TAGWIREI |
4 Luna Road,
Borrowdale,
Harare,
Zimbabwe
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Faruq HAMUD |
al Hawl,
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jiarui PENG |
China
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Jinlong SUN |
China
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS |
China
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Zuhair Tawfik AL-ASSAD AL-ASSAD AL-ASSAD ASSAD |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Karam AL-ASSAD ASSAD |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |