Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Hamidraza ASHRAQ |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Yahya MAHMOODZADEH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Mohsen FATHI ZADEH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Ayoub SOLEIMANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Hossein ASHTARI FARD AHSTARI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Julio Cesar AVILES CASTILLO |
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
SHANGHAI SAINT LOGISTICS LIMITED |
Rm 910, 9/F, 650 Han Kou Road, Huang Pu District,
Shanghai,
China
Rm 930, Building C, Cifi Air Center, Shunyi District, Beijing, China |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
TAIF MINING SERVICES LLC |
PO Box 39,
Muttrah,
Oman
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Amir DIANAT ALMTHAJE DIANET AL-TAA'EI MUSHTAQ JAFAR DIANAT DIYANAT AL-MUTAHAJI |
Iran
Iraq Oman |
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Hasan AL-SHABAN ALSHABAN |
Manbij,
Syria
Sahinbey, Turkey |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
MUNDO DIGITAL S.A. SYDITEK MUNDO DIGITAL S.A. |
Calle Central de Altamira del BDF 100 Mts Norte,
Managua,
Nicaragua
|
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA AL-MULA AL-MAWLA SALBI |
Iraq
Syria |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
STAR 18 |
Судно | Список OFAC | DPRK4 | |
|
Jose Jorge MOJICA MEJIA |
Carretera Sur. Kilometro 7.5,
Colonia Frawley,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Nikolay Nikolayevich TRUSHCHALOV TRUSHCHALOV TRUSHHALOV TRUSCHALOV TRUSHCHALOV TRUSHCHALOV |
Saint Petersburg,
Russia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Denis Valiullovich GARIYEV GARIYEV GARIEV |
G.Sankt-Peterburg Vyborgskiy R-N Lunacharskogo PR. d. 37 korp. 2 kv. 214,
Russia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Stanislav Anatolyevich VOROBYEV ANATOLYEVICH VOROBYOV VOROBEV |
VO 27 Liniya (P/YA) 8 17,
Saint Petersburg,
Russia
G.Sankt-Peterburg Petrogradskiy R-N Bolshoy P.S. PR. d. 106 kv. 5, Saint Petersburg, Russia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT RUSSKOIE IMPERSKOE DVIZHENIE RUSSKOE IMPERSKOYE DVIZHENIYE RUSSIAN IMPERIAL LEGION SAINT PETERSBURG IMPERIAL LEGION |
Saint Petersburg,
Russia
PO Box 128, Saint Petersburg, 197022, Russia |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD. AL-KAWTHAR FOUNDATION KOSAR COMPANY |
Khabateh, Toosi St.,
Najaf,
Iraq
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Mashallah BAKHTIARI BAKHTIARI |
Iran
Iraq |
Персона | Список OFAC | IFSR |